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Por
Eduardo Tagliaferro
Mientras Carlos Menem avanza con la lectura de la biografía de
Napoleón Bonaparte, el juez federal Jorge Urso acelera las investigaciones
sobre el patrimonio de la familia del ex presidente. El magistrado hizo
lugar a un pedido del fiscal Carlos Stornelli y libró un oficio
pidiendo información sobre los bienes de los hermanos Eduardo,
Amado Calixto y Munir Menem. También requirió a distintos
organismos públicos datos sobre las propiedades que están
a nombre de Zulemita Menem. Si bien la pesquisa busca echar luz sobre
la ruta de las coimas en la causa por la venta ilegal de armas, los investigadores
no descartan que en esta ruta puedan esclarecer el probable enriquecimiento
ilícito de los involucrados en el expediente. Claro que si bien
Zulemita no aparece mencionada en la maniobra ilegal, figura como la titular
algunas sociedades anónimas que entre otros bienes tienen acreditados
la casona de la calle Echeverría al 3500 y también el chalet
de La Rosadita en Anillaco.
En su presentación, el juez le reclama a la Escribanía General
de la Nación copias certificadas de las declaraciones juradas del
ex presidente durante todos los años que estuvo al frente del Ejecutivo.
Aunque formales, las declaraciones patrimoniales pueden marcar un fuerte
contraste con el tren de vida exhibido por el ex mandatario. Claro que
Menem ha mostrado tener algo más que un millón de amigos
generosos que le dan albergue y gran cantidad de empresas titulares de
alguno de los bienes que usufructúa.
Se ordenan oficios dirigidos a los directores del Registro Nacional de
la Propiedad Automotor, de la Propiedad Inmueble y de Buques. También
al Banco central a cuyo titular Roque Maccarone se le pide que informe
“las cuentas corrientes en instituciones del país o del extranjero,
cajas de ahorro, plazos fijos y cajas de seguridad desde el año
‘90 al ‘99”.
El magistrado también pidió información al juez competente
en materia penal en la ciudad de Montevideo. El exhorto internacional
está encuadrado dentro del “Convenio sobre Igualdad de Trato
Procesal y Exhortos suscripto el 20/11/80”. Autoridades uruguayas
enviaron ayer al juzgado de Urso un modelo de presentación acorde
con las formalidades orientales. Quienes conocen la trama de la venta
ilegal afirman que la mayor parte del dinero negro del affaire transitó
por entidades bancarias de montevideanas. El monto aproximado de la venta
ilegal rondó los 100 millones de dólares. Sin embargo a
las arcas de Fabricaciones Militares sólo llegaron unos 40 millones.
El juzgado federal también le reclama al titular del registro de
la propiedad inmueble de la Provincia de Buenos Aires informes acerca
del titular de la propiedad ubicada en la calle Montes Grandes al 1300
de la localidad de Martínez. Antes que la pareja Menem-Bolocco
formalizara su boda, la casona había sido señalada como
el futuro refugio para los novios. La vivienda está en los altos
de Martínez con privilegiada vista al Río y a pocas cuadras
de la residencia de Alberto Kohan, incondicional del Jefe y próximo
declarante en la causa que hoy tiene a Menem prisionero. Por esas curiosidades,
la mansión que albergaría a los MenemBolocco estaba a una
cuadra de la casa de Mario Anello, un nombre imborrable para la familia
Yoma. Sobre todo a partir del Yomagate.
Además de informes sobre el lujoso chalet de la calle Echeverría
3535, Urso pidió datos sobre la titularidad del piso 15 de la Avenida
del Libertador 2423. Los informes del piso de la avenida Libertador fueron
reclamados a partir de la declaración en el expediente de la venta
ilegal de Zulema Yoma, que vive en esa torre. En el mismo edificio hay
un piso propiedad de Armando Gostanian, dueño de la quinta de Don
Torcuato en la que el ex presidente pasa sus días de presidio.
Los investigadores tienen la fuerte sospecha que en esa torre habría
más de un piso que podría pertenecer a algunas sociedades
que conduzcan a los entornos del ex presidente. Junto a las propiedades,
en los tribunales buscan información sobre las declaraciones impositivas
y posible titularidad de acciones o títulos que cotizan en Bolsa.
En este punto el magistrado envió oficios a la AFIP y a la Caja
de Valores.
El juez federal incluyó en el listado de oficios enviados, al registro
notarial que está en poder de Fernando Raúl Mitjans, que
en la actualidad se desempeña como uno de los escribanos de la
Lotería Nacional. Como sucede con los escribanos, Mitjans sigue
los pasos profesionales de su padre, quien además de su paso televisivo
como notario del programa “El Tango del Millón”, supo
dar fe de las actividades de Alberto J. Armando, ex presidente de Boca
Juniors y uno de los principales concesionarios de la empresa Ford Motors.
Mitjans padre, también aparece mencionado en más de una
de las dudosas operaciones del ex almirante Emilio Massera, precursor
en transferencias amañadas y construcción de sociedades
anónimas y fantasmagóricas.
El cambista
En la ruta de las transferencias, los investigadores tienen su lupa sobre
Pedro Stier, titular de la empresa Multicambio. Por ella pasaron varios
giros sospechados de irregulares. El cambista presentó ayer ante
la justicia un escrito en el que complica seriamente la situación
de uno de sus clientes privilegiados: Emir Yoma.
Los tribunales tienen en la mira 36 millones de dólares que habrían
ingresado al Yoma Group transferidos por la empresa fantasma Eltham Trading.
Gran parte de ese dinero llegó a las manos de los titulares de
la curtiembre riojana a través de la cuenta Daforel del MTB Bank.
La misma cuenta en la que aparecieron los 400 mil pesos que el traficante
Diego Palleros dijo haber depositado para un “alto influyente vinculado
al poder político”. Cuando se conocieron las transferencias,
Emir dijo que habían sido realizadas por un socio oriental (Elthan
Trading) que envió el dinero desde Hong Kong. Su financista desmintió
ayer que la transferencia haya provenido desde el otro lado del globo
y si afirmó que fueron operaciones que le compraron a él
en Buenos Aires. Stier también reconoció ser el apoderado
de la emblemática cuenta Daforel vinculada a más de uno
de los escándalos de corrupción que explotaron con el menemismo:
IBM, Mafia del oro y Armas.
Protección
para Lourdes
La
ex secretaria de Emir Yoma se presentó ayer en los tribunales
federales de Retiro para denunciar que recibió amenazas e intimidaciones.
El juez Jorge Urso no estuvo presente en la audiencia. Sí la
escuchó el fiscal Carlos Stornelli y se comprometió
a darle algún tipo de cobertura. Lourdes Di Natale pidió
un automóvil con chofer para poder trasladarse, incluso hasta
los tribunales adonde suele concurrir en forma asidua. El fiscal evaluó
que es posible otorgarle a la mujer lo que solicitó. Di Natale
declaró tres veces en los últimos dos meses y aportó
sus cuadernos y agendas, pletórica de datos. Además
sorprendió a los investigadores con su formidable memoria acerca
de reuniones, fechas y nombres. En ellos quedó plasmada la
actividad de su ex jefe, sus encuentros con el ex interventor de Fabricaciones
Militares, Luis Sarlenga, y con el financista Pedro Stier, entre otros
sospechosos. |
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