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La Unidad de Investigación Financiera (UIF) se presentó ayer ante el juez Osvaldo Ra-ppa, del Juzgado Criminal de Instrucción Nº 35, por la causa contra el BNP Paribas, en relación con la cual se habría determinado que uno de los imputados poseería importantes sumas de dinero en cuentas del BNP en el exterior. La investigación apunta a determinar la posible participación de la sucursal argentina en la transferencia de fondos omitiendo el reporte de las operaciones involucradas.
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