A partir de una denuncia de la AFIP, Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°8, dispuso la realización de más de 25 allanamientos y ordenó la captura de varias personas en una causa en la que se investiga una presunta asociación ilícita para la tramitación de permisos para importar. “El grupo habría operado desde el año 2012 hasta mediados de 2015, utilizando unas 55 empresas fantasmas a través de las cuales se obtuvo la aprobación de trámites de  DJAI (declaraciones juradas anticipadas de importación) por más de 300 millones de dólares, posibilitando así el egreso de divisas a precio oficial en medio del cepo cambiario para importaciones que, en la práctica, nunca se materializaban”, indicó la AFIP.