ECONOMíA

La UIF contra el lavado

La Unidad de Información Financiera (UIF) difundió las instrucciones que deberán cumplir los sujetos y sociedades en caso de que la operación se considere sospechosa de encubrimiento o lavado de activos. Las directivas fueron publicadas ayer en el Boletín Oficial. La reglamentación recae sobre toda persona física y jurídica incluida en “los listados que emite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, según el anexo I de la resolución 125 de la Unidad. La enumeración involucra a fondos, bienes u otros activos que sean propiedad o controlados por las personas incluidas en dicha lista. Los “sujetos obligados” deberán comunicar sin dilación las operaciones realizadas o servicios prestados que “pudiesen constituir indicadores de actos de financiación del terrorismo”. En la misma norma se presenta el reporte que deberá ser completado y enviado a la UIF por estos sujetos.

Compartir: 

Twitter
 

SUBNOTAS
  • La UIF contra el lavado
 
ECONOMíA
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2021 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.