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La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció ayer nuevas medidas y procedimientos para que el sector financiero prevenga y reporte actos u omisiones “que puedan provenir, o estar vinculados con delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo”. Los bancos deben identificar a sus clientes antes de iniciar la relación comercial, para lo cual se efectúa una distinción entre “habituales” y “ocasionales”. En el caso de los depósitos en efectivo, se prevé especialmente la identificación de los depositantes cuando esas colocaciones alcancen o excedan la suma de 40.000 pesos.
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