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La Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo que le impedía a la Unidad de Información Financiera (UIF) ser querellante en la causa donde se investiga si el ex juez José Luis Monti se enriqueció ilícitamente. La causa fue iniciada por una denuncia del fiscal Sandro Abraldes luego de detectar en los listados de una cueva financiera que funcionaba en la sede porteña del BNP Paribas el nombre de Monti y el de su esposa, la secretaria letrada de la Corte Suprema María del Carmen Foltyn. La cuenta figuraba a nombre de Monti, su mujer y sus hijos y fue omitida en las declaraciones juradas del magistrado, por lo que la UIF consideró que existían indicios suficientes para vincular al ex camarista con el delito de lavado de activos.
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