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La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso nuevos procedimientos para supervisar “la eficacia del sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, favoreciendo la retroalimentación entre las partes interactuantes”. La disposición, publicada en el Boletín Oficial, contempla inspecciones in situ de parte de agentes del organismo. Estos están autorizados a reportar operaciones sospechosas de canalizar activos provenientes de delitos y labrar actas. La unidad está facultada para solicitar datos de documentación a cualquier organismo público, requerir también colaboración a los servicios de información del Estado, entidades financieras y profesionales.
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