Página/12 :: Sociedad :: Causa por lavado

El Estado argentino reclamó ser querellante en la causa por presunto lavado de dinero que un juez de este país le instruye a Ignacio Alvarez Meyendorff, el colombiano detenido por narcotráfico en Ezeiza a pedido de Estados Unidos, y pidió que se le dicte embargo preventivo, decomiso y la inhibición general de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas. El pedido lo formuló la Unidad de Investigación Financiera (UIF), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, al juez en lo Penal Económico Alejandro Catania. La medida apunta al aseguramiento de bienes del acusado y está previsto que el Estado se presente como parte cuando se investigan delitos como el lavado de activos y financiación del terrorismo. Por otra parte, fuentes de la investigación dijeron que la causa actualmente en manos de Catania se inició debido a que Alvarez Meyendorff no justificó movimientos financieros por 700 mil dólares que realizó en 2006. La UIF recibió en septiembre de ese año un reporte de operaciones sospechosas emitido por el entonces Banco Río y lo denunció ante la Justicia. “La actividad financiera de Alvarez Meyendorff incluía movimientos de dinero en efectivo, títulos y otros dos productos bancarios por un monto total de alrededor de 700 mil dólares sin justificación”, dijeron los voceros.