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La 煤ltima semana se intensificaron los controles sobre el mercado de cambios con el objetivo de mantener al m铆nimo la operatoria ilegal. Entre los allanamientos aprobados por la Justicia tuvo lugar un operativo de supervisi贸n conjunto, en el que participaron las principales autoridades de regulaci贸n financiera. Esa fiscalizaci贸n acerc贸 la lupa aguas arriba en la cadena de fondeo de las cuevas, principalmente en el accionar de corredores de cambio, mutuales y cooperativas. 鈥淟os arbolitos son s贸lo una m铆nima parte de esa cadena鈥, se帽al贸 a este suplemento el titular de la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF), Jos茅 Sbattella. En medio del operativo se aprob贸 un allanamiento express. Si bien el monto allanado fue insignificante 鈥搒e decomis贸 poco m谩s de un mill贸n de pesos鈥 la documentaci贸n recabada dio cuenta de los canales de financiamiento del mercado paralelo.
A las habituales recorridas por la city porte帽a en b煤squeda de cuevas, se sumaron denuncias e investigaciones a una cadena de hipermercados que desviaba fondos para abastecer al mercado paralelo hasta corredores de cambio que hacen el mismo trabajo a cuento de bancos privados. La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (Fecyc), que conduce Germ谩n Feldman, est谩 por estas horas abocado al movimiento de estos 煤ltimos. Se trata de un segmento no regulado que mueve grandes sumas en divisas.
Los corredores de cambio act煤an en la intermediaci贸n habitual entre la oferta y la demanda de moneda extranjera y los dem谩s servicios que deriven de su actividad. Lo hacen por cuenta de terceros y con intervenci贸n de entidad autorizada. Pese a que la regulaci贸n la hace el propio mercado, la normativa del Banco Central establece que 鈥渘o pueden recibir fondos de terceros por cuenta propia o ajena, ni est谩n habilitados para otra operatoria que importe mediaci贸n entre la oferta y la demanda p煤blica de recursos financieros鈥.
La investigaci贸n comenz贸 con el allanamiento sobre un corredor de cambio tanto en su oficina como en su domicilio particular. En ese operativo que comando el director del Central, Pedro Biscay, se decomisaron 550 mil pesos y 38 mil d贸lares. Los corredores no manejan efectivo. Pero, m谩s importante fueron los archivos de operaciones encontrados. 鈥淓l corredor mov铆a nueve millones de d贸lares diarios y en estos d铆as figuraba como que no estaba cobrando comisi贸n. Ante el fisco, adem谩s, declaraba una ganancia neta de un mill贸n de pesos anuales. No coincide nada鈥, relataron desde la Superintendencia.
鈥淓s una actividad que no est谩 debidamente regulada. Estamos analizando c贸mo ajustar la supervisi贸n鈥, adelant贸 una alta fuente del Central. Hasta el momento, s贸lo se hab铆a limitado su margen de acci贸n. A principio de 2013, limit贸 virtualmente a 30 millones de d贸lares diarios el monto m谩ximo de las operaciones de compraventa de d贸lares. Se trata de operaciones que se realizan a trav茅s del Mercado Electr贸nico de Cambios (MEC), una de las dos plazas que conforman el segmento mayorista. En esta plataforma negocian los corredores 贸rdenes de grandes exportadores de granos con sus respectivos bancos.
鈥淟os bancos mantienen una parte del efectivo para operar en el segmento ilegal. Los arbolitos son s贸lo una m铆nima parte de esta cadena鈥, asegura Sbattella. Los operativos coincidieron con un alza en el precio del d贸lar blue, lo que desconcert贸 a muchos en el mercado, ya que la brecha respecto al oficial parec铆a encontrarse en niveles c贸modos para el Gobierno. Sin embargo, los organismos de regulaci贸n se movieron por estos d铆as para anticipar una escalada previa a las Primarias Abiertas Simult谩neas y Obligatorias (PASO). 鈥淐ontinuamente los bancos buscan una brecha para poder operar鈥, agrega el titular de la UIF. En ese sentido, la intenci贸n es cerrarle el grifo de abastecimiento de divisas de las cuevas.
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