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Durante un operativo realizado la semana pasada en Rosario, la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF) detect贸 "serios incumplimientos" a la normativa antilavado de activos y contra la financiaci贸n del terrorismo. Desde el organismo se帽alaron que las irregularidades comprobadas en el procedimiento de supervisi贸n abarcaron a 32 sujetos obligados y "deber谩n ser corregidas, mientras se inician las actuaciones penales y administrativas pertinentes", aunque se excusaron de brindar mayores precisiones ya que la investigaci贸n que concluy贸 el pasado viernes est谩 en proceso. De todos modos, la UIF inform贸 que entre los sujetos obligados por la actual normativa, fueron inspeccionados, entre otros, los clubes Central y 脩煤bel, el banco Municipal, las casas de cambio Transatl谩ntica y Daminato, las inmobiliarias Banchio y Dunod, el fideicomiso AG1 y las mutuales Ingenieros y Constructores de la Rep煤blica Argentina y Familia Policial.
En el operativo realizado entre el 8 y 12 de abril que encabez贸 la UIF, participaron m谩s de 42 inspectores del Banco Central de la Rep煤blica Argentina (BCRA), de la Superintendencia de Seguros de la Naci贸n (SSN), de la Comisi贸n Nacional de Valores (CNV) y del Instituto Nacional de Econom铆a Social (Inaes).
Los agentes oficiales supervisaron seis bancos y casas de cambio; ocho cooperativas y mutuales con actividades financieras; siete sociedades de bolsa; cinco compa帽铆as de seguros y sociedades de productores de seguros; y seis inmobiliarias, clubes de f煤tbol y fideicomisos no financieros.
En el comunicado de prensa, la UIF explic贸 que los controles realizados por los inspectores tuvieron como objetivo verificar "si los sujetos obligados que desarrollan su actividad en Rosario cumplen con las regulaciones antilavado y contra la financiaci贸n del terrorismo". Por la normativa actual, agregaron, los sujetos obligados "tienen el deber de desarrollar acciones preventivas que le permitan detectar operaciones sospechosas" y reportarlas a la Unidad. Si bien cada uno de los organismos mencionados viene realizando este tipo de acciones en distintos puntos del pa铆s, el que concluy贸 la semana pasada en nuestra ciudad fue el primer operativo conjunto y simult谩neo del que participan todos los organismos con facultades de supervisi贸n sobre los sujetos obligados.
Para coordinar las inspecciones viajaron a Rosario los responsables de las distintas 谩reas de supervisi贸n de los organismos participantes. Entre los sujetos supervisados, el comunicado menciona -entre otros- a los clubes de f煤tbol 脩ubel y Central; el Banco Municipal de Rosario. Tambi茅n se control贸 a las inmobiliarias Banchio S.A. y Dunod S.A.; y las entidades cambiarias Cambio Estelar SRL, Carbatur SRL, Transatl谩ntica S.A. y Daminato Viajes y Cambio S.A. Asimismo, el operativo incluy贸 a los fideicomisos AG1 SA y Transatl谩ntica Servicios S.A.; las mutuales AM Mutual de Ingenieros y Constructores de la Rep煤blica Argentina y AM Familia Policial.
Mientras desde la UIF indicaron que remitir谩n mayores precisiones sobre los incumplimientos en los pr贸ximos d铆as porque la investigaci贸n est谩 en proceso, la subgerenta del Banco Municipal, Ana Mar铆a Bonopaladino, se帽al贸 ante la consulta de este diario que los inspectores no plantearon a la entidad "ninguna objeci贸n ni recomendaci贸n", luego del operativo que concluy贸 el pasado viernes. Por otra parte, destac贸 que se trat贸 del primer operativo de este tipo que se realiza en el Banco. En ese sentido, una fuente oficial aclar贸 que los Bancos "no tienen mayores incumplimientos".
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