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La investigaci贸n judicial federal sobre la Asociaci贸n M茅dica de Rosario y su mutual, tuvo este fin de semana un nuevo cap铆tulo, escrito despu茅s del allanamiento de Gendamer铆a ocurrido el 10 de diciembre: por primera vez se escuch贸 la voz oficial detr谩s de la investigaci贸n. El fiscal federal Santiago Marquevich apunt贸 directo a la sospecha y la acusaci贸n: afirm贸 que la AFIP detect贸 que "bajo el ropaje de una mutual, se estar铆an llevando a cabo operaciones de 铆ndole financiera al margen de cualquier control institucional, propio de las entidades financieras t铆picas y sin que esa actividad haya sido declarada al Fisco". Seg煤n la informaci贸n oficial, "este ropaje jur铆dico permitir铆a que los asociados movilicen sumas dinerarias de considerable magnitud que no se ver铆an reflejadas en las Declaraciones Juradas tributarias de estos, lo que es un indicio de la comisi贸n del delito de lavado de dinero", agreg贸 el representante del Ministerio P煤blico.
Todo comenz贸 tras el requerimiento de instrucci贸n formulado por el fiscal federal Santiago Marquevich, tras lo cual la justicia procedi贸 al allanamiento de inmuebles vinculados a la Mutual de Socios de la Asociaci贸n M茅dica de Rosario. La principal sospecha es que se habr铆an facilitado operaciones de pr茅stamos y dep贸sitos de socios con dinero no declarado, bajo responsabilidad de la entidad. Entre otras cosas, se secuestraron libros contables e informaci贸n de movimientos de cuentas.
El 10 de diciembre pasado, el titular de la fiscal铆a federal N掳 1 de Rosario, Santiago Marquevich, requiri贸 la instrucci贸n contra la Mutual de Socios de la Asociaci贸n M茅dica de Rosario Sociedad An贸nima por presuntas maniobras de evasi贸n y lavado de activos que alcanzar铆an sumas millonarias. En esa presentaci贸n, el fiscal federal tambi茅n solicitaba una serie de medidas, entre las que se destacaba el allanamiento a inmuebles vinculados a la mutual. Esto 煤ltimo se concret贸 luego de la orden del juez que daba lugar al pedido de Marquevich. All铆, entre otras cosas, Gendarmer铆a Nacional secuestr贸 libros contables e informaci贸n de movimientos de cuentas para detectar si exist铆an esas maniobras.
La historia se inici贸 cuando la Direcci贸n Regional Rosario 1 de la Direcci贸n General Impositiva de la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos realiz贸 tareas investigativas respecto de la mutual. A partir de ello, pudo constatar que en los registros inform谩ticos de la AFIP, en el per铆odo comprendido entre octubre, noviembre y diciembre de 2014, la sociedad registraba 4810 cuentas con informaci贸n econ贸mica. Debido a esa cantidad, la AFIP decidi贸 efectuar un muestreo de 104 casos testigo, tras lo cual comprob贸 que 94 de esos contribuyentes no declaraban al fisco sus dep贸sitos en la Mutual, en tres casos los declaraban parcialmente y s贸lo en siete casos eran declarados correctamente por los contribuyentes ante la AFIP.
Adem谩s, les result贸 llamativo que la mutual en sus Estados Contables presentados ante la AFIP, al 31 de octubre de 2014, manifestara la existencia de 12.728 cajas de ahorro y 34.918 pr茅stamos otorgados. Todo ello no se condec铆a con lo exteriorizado anteriormente ante la Administraci贸n Federal.
El representante del Ministerio P煤blico Fiscal destac贸 que la AFIP habr铆a logrado determinar que "bajo el ropaje de una mutual se estar铆an llevando a cabo operaciones de 铆ndole financiera al margen de cualquier control institucional, propio de las entidades financieras t铆picas y sin que esa actividad haya sido declarada al Fisco".
Este ropaje jur铆dico permitir铆a que los asociados "movilicen sumas dinerarias de considerable magnitud que no se ver铆an reflejadas en las Declaraciones Juradas tributarias de estos. Estos elementos podr铆an configurar indicios de algunos los delitos tipificados por la Ley 24.769 o la comisi贸n del delito de lavado de dinero", agreg贸 Marquevich en declaraciones realizadas al portal oficial Fiscales.gov.ar.
El organismo recaudador tambi茅n denunci贸 que "esta mutual proveer铆a de la plataforma f谩ctica para que -a trav茅s de ella- se canalicen operaciones de pr茅stamos, dep贸sitos a la vista y dep贸sitos a plazo, llevado a cabos por un grupo de asociados, adherentes y participantes. Estas operaciones involucrar铆an sumas de dinero que no habr铆an sido declarados por los beneficiarios ante el Fisco".
A la vez, la plataforma de la mutual permitir铆a que los asociados, adherentes y participantes de la mutual puedan encubrir y/o lavar los activos provenientes de los presuntos delitos de evasi贸n, beneficiando a los propietarios de estos fondos, ya que ser铆a dinero sin declarar, seg煤n public贸 el portal Fiscales.gov.ar.
El fiscal federal especific贸 que "las actividades econ贸micas declaradas por la mutual denunciada ante la AFIP-DGI son: 1) servicios de asociaciones, 2) servicio pr茅stamo para asociados, 3) servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes de terceros y 4) servicios minoristas de agencias de viajes".
"Es as铆 que el organismo habr铆a detectado indicios de posibles irregularidades con relaci贸n a los fondos depositados, administrados y/o retirados por sus titulares dentro de las cuentas a la vista y de ahorro a plazo administradas por la entidad investigada", agreg贸 Marquevich. Luego, puntualiz贸 que "esos fondos tendr铆an especial incidencia en la no declaraci贸n de los saldos como activo gravado en los impuestos patrimoniales correspondientes a los asociados y adherentes de la mutual (por ejemplo Impuesto sobre los Bienes Personales) y/o -por t茅cnica liquidativa- base al momento de establecer posibles incrementos patrimoniales no justificados como as铆 tambi茅n a la no declaraci贸n como ingresos de los flujos de fondos depositados a lo largo del tiempo (ingresos o ventas no declaradas -en negro- en los Impuesto a las Ganancias y/o al Valor Agregado, este 煤ltimo en caso de corresponder)".
De esta manera, seg煤n la AFIP, un indicio de la relevancia de los flujos financieros analizados en la denuncia se desprende de la simple observaci贸n de los montos depositados por la mutual rosarina.
Esto, a su vez, tambi茅n fue evaluado por la Procelac, a cargo del Fiscal General Carlos Gonella, quien, a pedido de Marquevich, present贸 una serie de consideraciones sobre el caso en relaci贸n con los posibles delitos en jugo, a la vez que sugiri贸 diversas medidas de investigaci贸n que podr铆an concretarse para esclarecer el camino de la pesquisa.
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