El fiscal Sebastián Narvaja conduce las investigaciones.
Maximiliano González de Gaetano. 48 años. Preso hasta el 12 de diciembre. Titular del Sindicato de Monteros. Está acusado como organizador, comprador connivente y de reunir las características de incremento de bienes sin actividades que lo justifiquen. También por vinculaciones con la banda de Los Monos. "Me llama la atención esto y niego todos los cargos por el tema del campo (de Villa Amelia). Uno compra una cosa, va por los medios legales correspondientes y después de dos años me imputan lavado con Los Monos. Una locura. Jamás tuve un problema con nadie. Vivo en mi casa hace 20 años y jamás estuve mencionado. Mancillar el nombre de toda mi familia; no sé de dónde sacan que uno vive ostentosamente. Uno busca un escribano que sea responsable; no una, dos veces, no sé dónde puedo estar involucrado en algo que no corresponda. Esa es la indignación que tengo. Niego contacto con la banda criminal, ni con un financista, ni nada. Niego rotundamente. Vivo con mi madre en Pueblo Esther hace 20 años, es discapacitada y nadie la puede atender; está a mi cargo. También tengo a cargo a mi hija de 13 años. Yo la mantengo, no tiene más ingresos que el mío", se despachó.
Leandro "Lelo" Pérez. 43 años. Preso hasta el 12 de diciembre. Se le imputó ser organizador y "nexo fundamental" entre los integrantes de las cédulas de la extracción social más baja de imputados y los sindicados fronting (que usan fachada de legalidad para el lavado de activos); y con venta de autos de alta gama, además de vinculación con la banda de Los Monos. En su declaración dijo: "Mi trabajo se remonta a más de 20 años. Tengo dos empresas y hago las cosas como corresponde. Sobre las sociedades que se nombran, tienen un año: una fábrica de ropa (Araca Corazón SRL), con ganancia de 60 mil pesos; y Palabra Santa (autos) que la más alta gama que tiene es una Toyota doble cabina. Las ganancias fueron de 100 mil pesos. Sobre el campo, dijo: "La compra que hicimos arranca de cero, cuando le compramos a De Gaetano. Cómo íbamos a saber que había un poder falso. No implica que sepamos el origen ilícito. Los escribanos averiguaron todas las cosas. Desconocemos que sea un poder falso. Quiero saber qué hay detrás de todo esto. Se nos vincula a una red gigante, cuando no sabíamos de un poder fraudulento. Me tiene mal saber qué pasará con las decisiones que hay que tomar‑ ¿Hay decisiones que tienen que cambiar cuando la propia gobernación se tira contra nosotros? El propio gobernador... Es entendible que estemos presos porque semejante movilización que se hizo con 200 efectivos de tantos grupos buscando qué, ¿cadáveres? ¿armas? Con el desastre que se hizo arrancando la puerta de mi casa, que abrió mi hijo (llantos) ¿buscando qué? Semejante ensañamiento con nosotros. Un poder, un papel, una escritura, por eso estamos presos. Hablan de Los Monos y yo ya sería el chimpancé mayor. Salí con una persona de extremada posición mediática y fue la peor decisión que tomé porque me destruyó a mí y a mi familia. Nunca tuve relación con ningún narcocriminal. A La Reina Automotores la destrozaron, fue más investigada que yo. Los Monos están detenidos y les secuestraron más de 80 vehículos, y con la más grande agencia de autos, ninguno era de La Reina Automotores (sic). No hay nada, y no soy narcocriminal, porque todo esto arrancó con un poder trucho. Por eso estamos presos, es una locura que nos tengan detenidos. Y el campo maldito no sirve para nada, lo compramos para poner un loteo, queríamos darle valor a la venta de terrenos. Mandamos caballos adentro del terreno, teníamos la ocupación, la posesión; y no se puede hacer nada en ese campo. Queríamos salir porque no servía para nada. Usted tendrá que evaluar y es la que maneja todo esto gracias a Dios, porque los fiscales se llevan por otra cosa, yo creo que tiene que ver con la Xipo(litakis), con esta vedette que yo salí. Denunciaron que yo era Al Capone, como si mandara a asesinar, no a comprar un campito. Es una locura esto: hay que ponérselo a los chicos de la facultad (por la audiencia). De corazón, usted hará lo que corresponde, no se deje influenciar por el gobernador ni por nada, ni por gente que quiere ser fiscal regional. Nos dejan presos a nosotros por cargos que quieren ganar ustedes".
Juan Bautista Aliau. Escribano. 45 años. Le achacaron falsificar documentos y poner en circulación bienes ilícitos. "Estudié derecho y escribanía. En 2012 atravesé una situación personal anímica especial, por depresión, vivo con mis padres tras el divorcio. Sobre lo profesional, desde 2015 no ejerzo. Necesito decir que mi intervención es natural y normal en dos escrituras con el mismo terreno. En marzo de 2015, De Gaetano me contó que estaba comprando un campo, que estaba por hacer la escritura. Comprobé que esté en condiciones y pregunté si el poder se hizo bien (previo a la compra de De Gaetano), me respondieron que sí, así que tomé las intervenciones necesarias. Se pagó, se firmó y se inscribió. Cuando salió el título, De Gaetano me dijo que iba a vender la propiedad y accedí a hacerlo (al nuevo trámite). Se piden nuevos informes, salieron sin observación, otorgué la escritura, la inscribí en la Propiedad y se las di a Marcelo Jaef y Pablo Abdala. Esa fue toda mi intervención. Ahora me dicen que pertenezco a una asociación ilícita con gente que apenas me conozco y con otra que nunca vi en mi vida. Espero que esto se resuelva", declaró.
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