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El ente impositivo explicó a través de un comunicado que las fugas de divisas detectadas fueron realizadas mediante una operación bursátil conocida como "contado con liqui", y precisó que el caso "más llamativo" es en el que registró como co-titular de una cuenta a un menor de ocho años.
"La AFIP, a cargo del Dr. Ricardo Echegaray, detectó -tras una exhaustiva investigación- operaciones fraudulentas realizadas por once sociedades de bolsa que giraron ilegalmente al exterior 194 millones de dólares, a través de una entidad bancaria, en el primer semestre de 2008", indicó.
El organismo afirmó que "el objetivo de los grupos de inversores es enmascarar la salida de divisas por fuera del mercado de cambios".
La investigación de la AFIP, reforzada con el intercambio de información del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV), ya se encuentra en manos del Juzgado Nacional Penal Tributario Nº 2, a cargo de Diego García Berro.
Al respecto, detalló que esta operación fraudulenta denominada "contado con liqui" se realiza en tres pasos: "Primero, el contribuyente interesado en sacar el dinero transfiere los fondos a una sociedad de bolsa. Luego, el grupo inversor compra -a nombre de terceros- títulos públicos locales en pesos y los vende instantáneamente en el extranjero. Una vez fuera del país, el dinero vuelve a su dueño logrando enmascarar la salida de divisas por fuera del mercado de cambios".
Al detectar estas maniobras, la AFIP realizó una presentación judicial y se ordenaron una serie de allanamientos y secuestro de documentación relacionados con la investigación en nueve domicilios de contribuyentes sospechados, y se comprobó que los terceros utilizados para realizar la operación, no tenían la capacidad económica para realizar estos movimientos de dinero.
"El caso más llamativo en esta modalidad delictiva se dio cuando la AFIP entró en conocimiento de una corresponsalía de una importante financiera de Uruguay que había registrado como co-titular de su cuenta a un menor de 8 años de edad", precisó.
La AFIP precisó que en otros allanamientos "se comprobó que las personas que realizaron estos movimientos ilegales eran familiares, directores o empleados de las sociedades de bolsa, y que efectivamente no tenían la capacidad económica para operar por dichos montos en el mercado cambiario", y añadió que "en algunos casos, se registró un inexplicable crecimiento patrimonial de hasta un 4.000 por ciento".
"Estas maniobras fraudulentas motivaron la formulación de denuncias penales correspondientes contra los contribuyentes sospechados, mientras se continúa la investigación para cuantificar el daño ocasionado al fisco", señaló.
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