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La UIF explicó que la exigencia de requisitos que impliquen una rendición de cuenta del dinero ingresado al país para la compra de Baade y Cedin son parte de una "sobreactuación de algunas entidades financieras" que está "en contra de las condiciones establecidas en la Ley N° 26.860 para la exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior”.
Pidió que “las personas que se vean obstaculizadas a acceder a los instrumentos financieros" para "permitir la entrada de capitales no declarados, fruto de la evasión fiscal" reporten sus casos a la dirección de correo electrónico creado para ese fin. La medida, según dijeron fuentes del organismo a Télam, se debe a que hay entidades que remiten sin ninguna necesidad Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, con lo cual desalientan a los eventuales interesados en la exteriorización.
"El Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional) avaló el procedimiento instrumentado por el país en esta materia, pero hay entidades financieras que amenazan a los inversores y les dicen que van a reportar como sospechosos de lavado a quienes quieran entrar en el blanqueo, con lo cual supuestamente correrían el riesgo de ser sancionados", dijeron los funcionarios.
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