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La maniobra detectada por la Aduana constaba, en primera instancia, de una subfacturacción que realizaba la Compañía Argentina de Granos para vender maíz a una veintena de exportadores locales a valor de mercado. En una segunda instancia, se emitía una factura a una firma uruguaya denominada Molino Americano SA "controlada por Molino Cañuelas", según indica el comunicado de la Afip.
Luego, la firma oriental realizaba una nueva factura a los destinos finales donde llegaron los granos por el valor real de la operación, con lo que evitaban tributar al fisco argentino el valor real de la operación.
Uno de los aspectos de la operatoria de subfacturación se centraba en que los granos en cuestión no pasaban por Uruguay -a pesar de la factura que acreditaba esa situación- sino que iban a sus destinos reales de exportación en países de Asia y Africa. La diferencia entre la subfacturación y la facturación final quedaba en Uruguay sin tributar en Argentina.
El círculo de la maniobra se cierra cuando la AFIP detecta que Molino Cañuelas y Compañía Argentina de Granos están vinculadas a través de sus socios. En las investigaciones también se detectaron irregularidades en las Cartas de Porte utilizadas para transportar los granos.
Los allanamientos, ordenados a pedido de la AFIP, por Juzgado Federal Número 4, de la Ciudad de Rosario se realizaron en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Salvador Mazza, Tartagal, Salta, Santa Fe, San Lorenzo y Rosario, donde participaron más de 200 agentes de la AFIP.
Mientras que los destinos reales de las exportaciones eran Arabia Saudita; Argelia; Corea; Egipto; Indonesia; Kuwait; Malasia; Mali; Marruecos; Omán; Yemen; Senegal y Taiwan.
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