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Ultimas Noticias|Viernes, 6 de junio de 2014
Resolución de la UIF

Un refuerzo contra el lavado de activos

La Unidad de Información Financiera puso en viegencia una norma por la cual el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros y el Instituto de Asociativismo y Economía Social "deberán brindar toda la colaboración necesaria" a la hora de supervisar operaciones sospechadas de lavado y financiamiento del terrorismo.

La resolución 229 indica que las superviciones en la que colaborarán los demás organismos "deberán seguir un enfoque basado en riesgo, que incluya el desarrollo de una matriz referida al sector económico supervisado, todo lo cual deberá quedar establecido en el Manual de Procedimiento del organismo".

Se dispone también que las inspecciones in situ se clasificarán en integrales, destinadas a verificar el cumplimiento de la totalidad de las políticas y procedimientos de las obligaciones; y específicas, para verificaciones puntuales.

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