La Administración Federal de Ingresos Públicos realiza inspecciones en tres sedes de ese banco, luego de haber detectado presuntas acciones fraudulentas por un monto estimado en 392 millones de pesos. También se investigan evasión impositiva y presunto uso de facturas apócrifas.
Las investigaciones que lleva adelante la justicia se sustentan en causas iniciadas por la AFIP en 2009 y en los primeros meses del año pasado contra el banco.
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