Razón social

HSBC Republic Bank Argentine
Cablevisión
Multicanal
Deutsche Bank
Edesur
Loma Negra
Mastellone Hermanos
Exolgan
Central Puerto
Alhec Tours
Alce Latino Americana
Artrium
Baker Bros
Banque Velox
Beckon Trading
Biomas
Bridas
Cambio Mercurio
Campo Alegre
Caspian
Cinter
Comarine
Compañía de Servicios Farmacéuticos
Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa Ltd.
Fideicomiso Constituyente 2995
Indunor
Inmobal Nutrer
Invema
Laboratorio Kampel Martian
Laboratorios Ingens
Laboratorios Rontag
Levy de Tawil Sara Odette
Nautilus Investment Holding Ltd.
Pampa Holding
Petroquímica Comodoro Rivadavia
Plunimar
Powerco
Puro Tabaco
Reinforced Plastic
Servimarine
Sofrar
Valenciana Argentina
Zafra

Personas y Entidades

Nombre y Apellido:

Lacroze de Fortabat, María Amalia Sara
Amoedo, Amalia Adriana
De Prat-Gay, Alfonso Martino, Gabriel Diego Neustadt, Bernardo
Goldfarb, Roberto Jaime
Herrero Mitjans, Saturnino Lorenzo
Ibáñez, Mariano Marcelo
Casey, Pablo César
Sánchez Sarmiento, Sebastián
González Baruki, Luis Alberto
Urricelqui, Alejandro Alberto
Moltini, Carlos Alberto
Fleisman, Jorge Ernesto
Buratovich, Adolfo José
Keller Sarmiento, Carlos Oscar
Balbín, Juan Andrés
Garber, Natalio
Monti, Roberto Luis
Román, Alfredo Alberto
Mauro, Gustavo Gabriel
Chiantore, Ricardo
Chiantore, José Ricardo
Roemmers, Alfredo Pablo
Busnelli, Roberto Oreste Antonio
Bassedas, Christian Gustavo
Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales
Esclerosis Múltiple Argentina Asociación Civil
Caja de Previsión Médica de La Pampa
Grobocopatel, Adolfo
Silva Garretón, Martín José Agustín
Provincia Cruz del Sur
Moneta, Raúl Juan Pedro
Bielic Kresimir, Juan
Grobocopatel, Gustavo Fabián
Eskenazi, Sebastián
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados
Savanti, Víctor Luis

Fuente: demanda judicial de la AFIP.