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Por Adriana Meyer  Rubén Ezra
Beraja no esperaba llegar al fin del milenio dando explicaciones ante la Justicia. Este
banquero que fuera el hombre fuerte de la comunidad judía durante casi toda esta década
deberá sentarse hoy frente al juez federal Gabriel Cavallo para ser indagado por el
cierre del Banco Mayo y por la mesa de dinero clandestina que funcionaba vinculada con la
entidad. Está acusado de defraudación a la administración pública y de haber integrado
una asociación ilícita. Desde la presidencia del banco, Beraja habría otorgado
préstamos a empresas conducidas por ejecutivos vinculados al Grupo Mayo.El juez que lo interrogará tendría pruebas de que Beraja integra la nómina de accionistas de The Mayflower International, la compañía inscripta en el paraíso fiscal de Bahamas hacia donde se desviaron los fondos del Mayo, a través de la mesa de dinero que funcionaba en el mismo banco. Ese dinero fue utilizado para financiar inversiones inmobiliarias. La operatoria de las offshore debe integrar los balances y tiene que estar declarada ante el Banco Central. El ex presidente de la DAIA no cumplió con esas exigencias legales. Otras de las pruebas acumuladas en el expediente son los testimonios de dos mujeres que describieron el funcionamiento de Mayflower y de Trust Investments (también radicada en Bahamas), los resultados de una compleja pericia contable y gran cantidad de documentación secuestrada en dos allanamientos. Estos elementos le permitieron al juez vislumbrar "presuntas maniobras delictivas en la administración, manejo y/o cuidado del Banco Mayo, que habrían redundado en perjuicio del patrimonio de dicha entidad, de sus accionistas, ahorristas, inversores e incluso, del Estado Nacional, por medio del Banco Central de la República Argentina". Esas maniobras fueron descritas en la resolución judicial como la "captación de fondos dinerarios que habrían ingresado a través de las denominadas 'mesas de dinero' que, bajo el nombre de 'Mayflower Bank', 'Trust Investments" y otras firmas relacionadas con el Banco Mayo, habrían operado en las instalaciones que respondían a dicho banco". Los 300 millones de asistencia financiera por iliquidez (redescuentos) que el Mayo recibió del Banco Central durante los meses de setiembre y octubre de 1998 también serán mencionados en el interrogatorio a Beraja. La presunta estafa se completa con autopréstamos por más de 120 millones que favorecieron a los directivos de la entidad, a sus familiares y a sus amigos, en los últimos meses de su funcionamiento en plaza. Los investigadores también advirtieron la realización de algunas operaciones comerciales, aparentemente irregulares, como la compra de cuantiosos derechos de uso y goce de semanas de tiempo compartido a la empresa Icatur SA (vinculada con el grupo de ejecutivos del Mayo), compra de acciones y realización de inversiones en empresas, "en un contexto de iliquidez de la entidad, supuestamente incompatible con la toma de decisiones de esa naturaleza". Según el juez, "todo esto conformaría la presunta existencia de una estable y continua actividad ilícita por parte de un grupo de personas". Durante la pesquisa, Cavallo comprobó que Beraja también había evadido los aportes previsionales del personal, porque la mayoría de sus empleados estaba "en negro". Por eso dio intervención al fuero Penal Económico, para que otro magistrado lo investigue. Hace un mes, el juez embargó los bienes de Beraja por 50 millones de pesos y de los otros 19 directivos del Mayo por un total de 427 millones. "El Estado Nacional habría sufrido un perjuicio económico de importante magnitud, sin soslayar el daño patrimonial inferido a los particulares", consignó el magistrado al explicar el motivo de los embargos preventivos. Desde hoy hasta el 9 de diciembre también serán indagados Salomón Carlos Cheb Terrab, José Naftali, Rafael Charur, Jaime Zerajia Hasbani, Horacio Alegre, Víctor Isaac Liniado, Ricardo Elías Tobal, Alfredo Bigio, Abraham Fleisman, Isaac Duek, León Laniado, Felipe Kompel, Adolfo Safdie, David Malik, Alberto Tawil, Alberto Laham, Sergio Kompel, Jaime Yabra y Gustavo D'Jmal. Poco antes de fin de año, el juez decidirá si los procesa. En la misma causa, Cavallo procesó en mayo pasado al presidente del Banco Central, Pedro Pou, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. El capítulo "Banco Mayo" integra el mismo expediente que el referido al Banco Patricios, pero ambos casos tramitan por separado. Pou y otros nueve directivos del Central habían sido acusados de haber demorado demasiado la suspensión preventiva del Banco Patricios y de no haber escuchado las objeciones de la Superintendencia de Entidades Financieras ante la absorción del Patricios por parte del Mayo. En abril, Beraja denunció a Pou por antisemitismo en el mismo Juzgado. Lo acusó de fomentar la caída de los bancos conducidos por miembros de la comunidad judía, para lo cual habría difundido información tendenciosa. Cuando llegue el juicio oral, ambos volverán a enfrentarse.
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