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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE HECHOS ILICITOS VINCULADOS CON EL LAVADO DE DINERO

DIPUTADOS FIRMANTES DE ESTE PROYECTO DE INFORME:
Carrio, Elisa
Gutierrez, Gustavo
Ocaña, Graciela
Vitar, Jose

 INFORME PARCIAL

INDICE 10 Kb

1.      introducción  12 Kb

1.1   Marco normativo y legitimidad constitucional de la competencia de la Comisión.
1.2   Metodología del Informe

2.      LOS MODELOS DE  CAPITALIZACION DE DEUDA EXTERNA E INVERSIONES EN LA ARGENTINA  532 Kb

2.1   El modelo Gaith Pharaon: BCCI y lavado de dinero.
2.2   El modelo del CITICORP.
2.3   Un modelo de fondo de inversión: el Grupo EXXEL.

3.      BANCOS, COMPANIAS OFF SHORE CONSOLIDADAS Y “SHELL BANKS” NO RECONOCIDOS. VINCULACIONES ESTABLECIDAS SOBRE LA BASE DE DATOS DE LA COMISION. 620 Kb

3.1   Banco República, Federal Bank y American Exchange.
3.2   Banco Mendoza
3.3   Corporación Metropolitana de Finanzas.
3.4   Banco General de Negocios.
3.5   Banco Macro.
3.6   Banco Mercantil.
3.7   Banco Velox.
3.8   Banco Mercurio.
3.9   Banco Exprinter.
3.10 Banco Roberts y Rofin International.
3.11 Banco Piano.
3.12 COMAFI.
3.13 Multifinanzas Compañía Financiera S.A.
3.14 Banco BI Creditanstalt S.A.
3.15 Banque Nationale de París.

4.      DISTINTOS MODELOS DE OPERACIONES VINCULADAS ENTRE BANCO REPÚBLICA, CITIBANK NA Y LAS COMPANÍAS OFF SHORE. 58 Kb

5.      TITULOS PUBLICOS, BANCOS PROVINCIALES, OPERACIONES DE PASE Y   PERJUICIOS A LOS INTERESES DE LAS PROVINCIAS: EL MODELO ARGEMOFIN. 25 Kb

6.      VACIAMIENTO Y LIQUIDACION DE BANCOS. CIRCUITO CLANDESTINO DE DINERO: PATRONES COMUNES. 91 Kb

6.1  Banco de Crédito Provincial (BCP).
6.2   Banco Mayo Cooperativo Ltdo.
6.3   Banco Integrado Departamental CL (BID)
6.4   Banco Feigín
6.5   Banco Mercurio S.A
6.6   Banco Almafuerte
6.7   Banco Patricios S.A
6.8   Banco Extrader
6.9   Banco Basel
6.10 Banco Medefin – UNB
6.11 Banco Ciudad de Buenos Aires. Causa Parque Diana S.A.
6.12 Patrones comunes

7        DINERO OCULTO PROVENIENTE DE POSIBLES SOBORNOS. 442 Kb

7.1  Patentes.
7.2  Otorgamiento de licencias
7.3   El caso SIEMENS/ EQUITEL 

8        LAS CAUSAS JUDICIALES MAS IMPORTANTES DE LA ARGENTINA DE LA ULTIMA DECADA EN RELACION CON SOBORNOS, LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DEL NARCOTRAFICO Y TERRORISMO. APORTES DE LA COMISION. 439 Kb

8.1   IBM- Banco Nación.
8.2   Las causas del oro.
8.3   Armas.
8.4   AMIA: la posible pista siria.
8.5   Operación Chimborazo.
8.6   Ducler y Cartel de Juárez.
8.7   El caso Yoma.

9        LOS MODOS DE CONSTITUCION DE EMPRESAS EN EL 
EXTERIOR.
166 Kb

9.1   La matriz uruguaya y las empresas uruguayas identificadas.
9.2   Un modelo: el caso Lublinerman.

10     ESTUDIOS JURIDICOS Y COMPANIAS OFF SHORE EN ARGENTINA, PANAMA Y URUGUAY: SUS VINCULACIONES. 71 Kb

11     EL CASO LINO OVIEDO Y SU CONEXIÓN CON LA ARGENTINA. 15 Kb

12     EL CASO MONTESINOS Y SU CONEXIÓN CON LA ARGENTINA. 13 Kb

13     LA MATRIZ MAFIOSA EN LA HISTORIA ECONOMICA ARGENTINA. 50 Kb

13.1 Marco de análisis.
13.2 Minerales, mercaderes y contrabandistas.
13.3 Tierra, trigo, vacas y ferrocarriles: la Argentina agraria.
13.4 El modelo troglodita: de las cuevas al poder.
13.5 Conclusión

- Anexo informe deuda externa fuga de capitales 704 Kb

 

 

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