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Contrabando

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Kueider contra las cuerdas: cómo avanza la investigación en Paraguay

Según las normativas del Paraguay, “si se contrabandea, es porque se está lavando dinero”, por lo que “para la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios es contrabando, lavado de dinero y evasión impositiva”, afirmó el periodista y abogado Héctor Alegre en la 750. 

Se secuestró mercadería y otros productos por un valor de $400 millones. 

Imputan por contrabando y lavado de activos a un comerciante 

El principal imputado es un comerciante que desde 2022 acumula varias causas. Lo acusan de contrabandear comestibles, bebidas y otros productos a Bolivia, con una red que se había afianzado en La Quiaca y se extendía a San Salvador. 

Horacio Cartes: el magnate que capitaliza el contrabando de cigarrillos

Protegido por el poder del Partido Colorado en Paraguay, el expresidente paraguayo sortea las medidas punitivas norteamericanas y sigue como actor central del contrabando de tabaco en la región  

Aristides Ortiz*

La Aduana entrega zapatillas para donar

Cerca de ocho mil pares de zapatillas incautada por falsificación de marcas fueron entregadas por la Dirección General de Aduanas-AFIP para ser donados con fines sociales.

Detuvieron a cinco acusados de integrar una banda destinada al contrabando de teléfonos, juegos online y lavado de dinero 

Cinco personas acusadas de integrar una banda destinada al contrabando de teléfonos, juegos online y lavado de dinero fueron detenidas en medio de 22 allanamientos realizados en la

Incautaron un cargamento de celulares de contrabando valuados en más de 37 millones de pesos

Un cargamento millonario de celulares de contrabando, que eran trasladados en un micro, fue incautado en la provincia de Misiones.

El polo no el único negocio de Matías Carrique con los caballos 

Carrique estuvo en los flashes por su performance en el Abierto Uruguayo de Polo, del cual se coronó campeón. Sin embargo, la novedad va por otro carril: la Justicia lo investiga por una venta irregular de caballos.

Uno de los buques pesqueros de altura de Conarpesa, grupo al que pertenece Agropez.

Langostinos en la red del croata

Ventas a China y Europa subfacturadas con la participación de la red de Rojnica. La Aduana denunció el caso y se abrió la investigación.

Raúl Dellatorre
El Museo de Río Negro Bernardino Rivadavia amplió su exhibición.

Devolvieron fósiles incautados por la Aduana

Habían salido hacia España en contenedores. Un empleado de la Secretaría de Cultura rionegrina, procesado. Huevos de dinosaurio, el esqueleto de un hadrosaurio y ámbares con insectos en su interior.

Diecinueve empresas involucradas

Contrabando y lavado 

Una red en la que participaban 19 empresas, armada con el fin de realizar contrabando y lavado de activos, fue desmantelada tras casi dos años de investigación.  La Policía Feder

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