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Lavado de activos

Clan Castedo: ordenaron la prisión domiciliaria del comerciante que había salido del país 

También se le colocará una pulsera electrónica. El Tribunal dispuso la prohibición de viajar al extranjero, que no había sido decidida con antelación. Luis Yudi estuvo por más de un mes en Siria, regresó por sus medios y se presentó en Gendarmería. 

Elena Corvalan

Se fugó un empresario acusado en una causa vinculada al narcotráfico 

Luis Yudi estaba en libertad. Cuando fueron a notificarlo de una nueva audiencia en el juicio, un empleado informó que está en Siria y que volvería recién en 15 días. La fiscalía aportó un informe que indicaría que salió por pasos ilegales. 

El secuestro de droga en el operativo Carbón Blanco. 

Ratifican que Castedo era proveedor de droga del abogado Salvatore 

El testigo está detenido desde 2017, como miembro de la banda que dirigía Carlos Salvatore. En el juicio a integrantes del Clan Castedo por lavado de activos, dijo que Delfín Castedo "era el principal proveedor de droga" de esa organización. 

Elena Corvalan
La organización narcocriminal fue desarticulada en 2021.

Salta: 3 años de prisión a un agente sanitario por lavado de activos 

El condenado dio cobertura al producto de la actividad ilegal realizada por su hijo, sindicado líder de una organización narcocriminal que operaba en el norte provincial y que ahora está prófugo. 

Edgar Adhemar Bacchiani

La Justicia Federal imputó a Adhemar Bacchiani y a su directorio

El “trader” deberá fijar domicilio y no salir del país. Mientras tanto la justicia continúa reuniendo pruebas.

Edgar Adhemar Bacchiani

Catamarca investigará las denuncias contra Bacchiani radicadas en Tucumán

La Justicia ordinaria de Córdoba se negó a declinar competencia. La Corte Suprema de Justicia resolverá.

Con los sindicalistas en la mira

El secretario general y el adjunto del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano y su hijo Pablo, fueron denunciados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por ente

El debate oral comenzó el 16 de diciembre del año pasado.

Doscientos testigos para probar una mafia

En Tucumán, a la tarde comenzará la segunda audiencia del proceso que investiga a los hermanos Alé y otras catorce personas. El Tribunal sesionará una vez por semana y escuchará a alrededor de 200 testigos. "La acusación es sólida", dijo el fiscal.

Soledad Vallejos