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lavado de dinero

Habló el abogado denunciante de María Eugenia Vidal: "Es bochornoso que nadie haya investigado antes"

La diputada nacional es señalada por la compra de un departamento en Recoleta. Este viernes al mediodía, Yamil Castro Bianchi ratificará la denuncia en Comodoro Py ante el juez Ariel Lijo.

De Recoleta a Tribunales: María Eugenia Vidal, denunciada por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La denuncia fue radicada ante las inconsistencias de la exgobernadora bonaerense en su declaración jurada de bienes. La investigación quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo..

La secretaria del Tesoro reconoció que Estados Unidos es el mejor país para lavar dinero

"Hoy no tenemos reacción y solamente podemos admitir que esto es lo que sucede fronteras adentro en nuestro país", dijo Janet Yellen.

Entre el Mundial de Qatar y la escalada de precios: del político "que paguen los que la fugaron" a la urgencia redistributiva

La inflación, el principal problema. Reuniones de empresarios y sindicalistas, una fórmula usada. Una mesa incompleta. Hipótesis del Gobierno, en debate.  Aumentos en carpeta. El proyecto del Senado: la fuga y el lavado de dinero en primer plano. Dos crisis sucesivas, problemas excepcionales.

Mario Wainfeld
Los titulares de la UIF, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, fueron acusados de encubrimiento de operaciones de lavado de dinero.

La conducción de la UIF sospechada de encubrir operaciones de lavado de dinero

Según la acusación, el dúo que conduce la Unidad de Investigación Financiera evitó sancionar al banco HSBC por no haber informado maniobras sospechosas de lavado de activos.

Daniel Pérez Gadin acusó a Macri: "Estoy detenido por el Ejecutivo"

Durante la declaración en el juicio por lavado de dinero, el contador aseguró no tener vínculos con Lázaro Báez y cuestionó las condiciones de detención.

Sofía Caram
Bolsonaro reconoció hace 15 días que el tema le duele “en el corazón” y que es “amigo” de Queiroz.

Surge un escándalo con Bolsonaro, el Bolsogate

El policía retirado Fabricio Queiroz negó ser el testaferro del futuro presidente. Estaría vinculado a las milicias paramilitares de Río y, al parecer, lavó dinero de coimas de empresas del transporte destinadas al clan Bolsonaro.

Darío Pignotti

Messi en problemas

El fiscal en lo penal económico Pablo Turano imputó hoy a Lionel Messi, a su padre Jorge y "todas aquellas personas que hayan manejado" fondos de la Fundación "Leo Messi" por presuntas maniobr

Cuando la justicia no da tregua

La diputada oficialista Aída Ayala fue citada a prestar declaración indagatoria el próximo martes en el marco de la causa que la investiga por “lavado de dinero agravado por habitual, ser miembro d