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lavado de dinero

Un nuevo caso de lavado de dinero involucra a Keiko Fujimori

La fiscalía incautó cerca de 300 inmuebles y vehículos de Joaquín Ramírez, excongresista del partido fujimorista Fuerza Popular. La relación de Ramírez con Keiko es estrecha y viene de años atrás: fue su jefe de campaña en 2016.

Por Carlos Noriega

Gendarmería incautó 7 millones de pesos a un camionero que salió de Catamarca

Fue detenido en San Juan y el destino del dinero era la ciudad de Mendoza.

Habló el abogado denunciante de María Eugenia Vidal: "Es bochornoso que nadie haya investigado antes"

La diputada nacional es señalada por la compra de un departamento en Recoleta. Este viernes al mediodía, Yamil Castro Bianchi ratificará la denuncia en Comodoro Py ante el juez Ariel Lijo.

De Recoleta a Tribunales: María Eugenia Vidal, denunciada por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La denuncia fue radicada ante las inconsistencias de la exgobernadora bonaerense en su declaración jurada de bienes. La investigación quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo..

La secretaria del Tesoro reconoció que Estados Unidos es el mejor país para lavar dinero

"Hoy no tenemos reacción y solamente podemos admitir que esto es lo que sucede fronteras adentro en nuestro país", dijo Janet Yellen.

Entre el Mundial de Qatar y la escalada de precios: del político "que paguen los que la fugaron" a la urgencia redistributiva

La inflación, el principal problema. Reuniones de empresarios y sindicalistas, una fórmula usada. Una mesa incompleta. Hipótesis del Gobierno, en debate.  Aumentos en carpeta. El proyecto del Senado: la fuga y el lavado de dinero en primer plano. Dos crisis sucesivas, problemas excepcionales.

Por Mario Wainfeld
Además de la AFA, el allanamiento incluye a ocho clubes

Allanan la AFA por una causa de lavado y evasión

Una serie de allanamientos se llevaron a cabo este miércoles en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en ocho clubes de fútbol solicitados por la jueza federal de San Isidro Sandra

Fideicomiso ciego: Una plataforma de lavado y evasión de Macri 

La operatoria que describe la denuncia parece darle carnadura a la frase del exmandatario: "En Argentina para ganar plata hay que evadir impuestos".

Por Irina Hauser

Imputaron al ex piloto de Fórmula 1 “Poppy” Larrauri por lavado de dinero

Según la causa, el ex piloto argentino compró durante la década de 1980 varias propiedades con el dinero que habría cobrado proveniente del juego clandestino en Santa Fe. 

José Aicega, diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires.

Investigan al diputado del PRO Juan Aicega por lavado de dinero

Los escándalos entre los diputados de Juntos por el Cambio no se terminan: a la denuncia contra la legisladora por Corrientes Estela Regidor (UCR) --acusada de quedarse con parte del sueldo de sus