offshore

Instrumento del delito

“Las offshore son un instrumento del delito”, asegura un documento del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) en el que alerta sobre los riesgos de la conformació

24 de marzo de 2018 - 5:42

Caputo debe dar respuestas sobre el aumento de la deuda externa y sus vínculos con sociedades offshore.

Caputo pegó el faltazo al Congreso

Tras varias idas y vueltas, el oficialismo utilizó una excusa para ganar tiempo en la presentación del funcionario, que debía dar explicaciones sobre sus declaraciones juradas. “El Gobierno sigue mintiendo”, alertó Rossi, jefe del bloque del FpV-PJ.

21 de marzo de 2018 - 5:40

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dio ayer su primer informe del año ante la Cámara de Diputados.

Las offshore, con banca oficial

El jefe de Gabinete ratificó el respaldo al ministro de Finanzas y deslizó que podría asistir a una comisión. Rossi y Solá, por su parte, reclamaron una interpelación y hasta la renuncia por las mentiras en su declaración jurada.

Por Miguel Jorquera

15 de marzo de 2018 - 5:03

Los fundadores de Macri Investment Group LLP son cuatro miembros de la familia del Presidente.

Telaraña de empresas offshore

Macri Investment Group LLP funciona desde 2014 en Londres, sede de un entramado de guaridas fiscales que la familia presidencial utiliza profusamente. La sociedad registra movimientos similares a los realizados por Framac.

Por Tomás Lukin

14 de marzo de 2018 - 5:57

Díaz Gilligan renunció el lunes a su cargo luego de reconocer que tenía una cuenta offshore sin declarar.

Sin cargo pero con varias causas

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas inició un expediente para determinar si el ex funcionario cometió algún delito mientras que el diputado Rodolfo Tailhade (FpV–PJ) adelantó que confirmará hoy su denuncia por lavado y omisión maliciosa.

Por Werner Pertot

21 de febrero de 2018 - 5:23

Valentín Díaz Gilligan había dicho que ayer presentaría las pruebas de su inocencia ante la Oficina Anticorrupción.

Una renuncia de un millón de dólares

La salida se produjo luego de la revelación de que tenía 1,2 millón de dólares en una cuenta offshore que no había declarado. El Gobierno intentó justificarlo, pero ayer fue denunciado penalmente y presentó un escrito de seis líneas en la Oficina Anticorrupción.

20 de febrero de 2018 - 5:45

Las islas Caimán son unas de las principales guaridas fiscales del mundo.

Freno a los paraísos fiscales

La iniciativa fue presentada en noviembre, pero no recibió tratamiento. Ante la proliferación de empresas y cuentas no declaradas en paraísos fiscales, reimpulsarán su tratamiento. También proponen prohibir al Estado contratar empresas offshore.

Por Tomás Lukin

17 de febrero de 2018 - 4:49

Marcelo Mindlin y Eduardo Elsztain (arriba), activos operadores en cuevas offshore. Marcos Galperín y George Soros (abajo) son parte de esa misma trama.

Una Argentina offshore que sale a la luz

La presencia argentina entre los titulares de cuentas en guaridas fiscales está dominada por representantes de la cúpula empresaria. Los datos publicados por el ICIJ confirman la trama revelada en Argenpapers, de reciente publicación.

Por Tomás Lukin

12 de noviembre de 2017 - 5:57

Bon vivant offshore

El mediático empresario y desarrollador inmobiliario Alan Faena fue señalado por el consorcio de periodistas que investiga los Paradise Papers como director y CEO de más de una decena de firmas cre

08 de noviembre de 2017 - 5:22

“La única forma de evitar la evasión y canalizar fondos de la corrupción es crear un registro de beneficiarios finales.”

País sin registros, evasores sin rostro

La ausencia de registros centralizados de beneficiarios de las transferencias financieras, que relega la posibilidad de controlar la evasión y el lavado en el país, se planteó ayer en Helsinki.

Por Tomás Lukin

27 de octubre de 2017 - 4:11