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UIF

Agustín Biancardi y Martín Olari Ugrotte, abogados de Nicolás Javier Albornoz, hijo del narco Javier “El Rengo” Pacheco.

Los abogados de la UIF macrista que estaban de los dos lados del mostrador

El diputado Rodolfo Tailhade presentó una denuncia contra cuatro exabogados de la Unidad de Información Financiera (UIF) que, durante el gobierno de Mauricio Macri, operaron en el armados de querellas contra Cristina Fernández de Kirchner y que hoy defienden a acusados de narcotráfico y lavado de dinero. De acuerdo con la presentación, los abogados habrían tenido "acceso a información sensible tanto del ámbito nacional como internacional".

Por Irina Hauser
Carlos Cruz, titular de la UIF, aseguró que se combatirá la criminalidad organizada.

Nuevo plan para la hidrovía

El Gobierno hará una licitación para la operación transitoria del canal y más adelante otra, definitiva, con más exigencias.

Por Natalí Risso
El Consejo Asesor de la Unidad de Investigación Financiera había pedido sancionar al HSBC por movimientos sospechosos vinculados al narco Mi Sangre. La cúpula macrista de la UIF rechazó esa alerta.

UIF macrista: citan a declarar al Consejo que había alertado sobre operaciones de lavado de dinero en el HSBC

El juez federal Luis Rodríguez citó a declarar a todos los integrantes del Consejo Asesor de la Unidad de Investigación Financie

Investigan a Etchevehere por lavado de activos

La UIF se presentó como querellante en la demanda se su hermana Dolores por desvío de fondos de la empresa familiar Las Margaritas SA. Incolucra a Carlos Melconian, como ex titular del Banco Nación.

Por Natalí Risso
La empresa se encuentra en la mira desde 2005 por la denuncia de un vecino.

Contaminación y lavado, todo en un mismo jugo

El Carmen, fabricante de los jugos Citric, habría abultado sus ganancias al no cumplir con el tratamiento de efluentes industriales. La UIF avanza en una causa testigo.

El Estado será querellante en la causa más grave contra Macri

Vialidad Nacional (VN) y la Unidad de Información Financiera (UIF) serán parte de la causa más grave que acecha al ex presidente Mauricio Macri y en la que se investiga el n

Por Raúl Kollmann

La UIF será querellante  en la causa a Rodrigo Sbarra

El ex subsecretario de Coordinación del ex Ministerio de Producción incrementó sus bienes de forma considerable durante su paso por la administración pública. Solamente en el último año de Cambiemos ganó más de 5 millones de pesos, según su declaración jurada. 

La UIF pidió ser querellante en la causa Vicentin 

El organismo trabaja con la hipótesis de que cerealera simuló su estado de cesación de pagos. Pidió la inhibición de bienes de Mauricio Macri, del ex titular del Banco Central, Guido Sandleris, de González Fraga, y de los responsables de la firma, Nardelli y Padoán.

Por Irina Hauser
El dólar oficial cotizó a 68,44 pesos, mientras que el blue trepó a casi 120.

Bateria de medidas para enfrentar la corrida especulativa con el dólar 

La oferta de canje de la deuda en default virtual fue la orden de largada para que se empiece a mover el mercado informal del dólar y el que se realiza en la Bolsa. El equipo económico estableció mayor control a las operaciones y límites a inversores institucionales.

Los titulares de la UIF, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, fueron acusados de encubrimiento de operaciones de lavado de dinero.

La conducción de la UIF sospechada de encubrir operaciones de lavado de dinero

Según la acusación, el dúo que conduce la Unidad de Investigación Financiera evitó sancionar al banco HSBC por no haber informado maniobras sospechosas de lavado de activos.