El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, expondrá hoy en París, Francia, ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) su evaluación sobre el desempeño de Argentina en materia de lucha contra el lavado de activos de origen delictivo y la financiación del terrorismo. Sbattella expondrá lo hecho por el país en relación con el cumplimiento de las 40 recomendaciones generales más nueve especiales del organismo internacional, orientadas a impedir o castigar el blanqueo de capitales de procedencia ilegal.

El sistema de monitoreo del organismo se desarrolla a través de ejercicios de autoevaluación que realiza cada país y de mecanismos de evaluaciones mutuas que incluyen la instancia de encuentro denominada face to face meeting. Sbattella fue designado en enero pasado al frente de la UIF buscando darle una nueva dinámica al organismo. Esta es la primera evaluación ante el GAFI a cargo del nuevo funcionario.