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UIF

Mariano Federici, de la Unidad de Información Financiera (UIF), es blanco de numerosos cuestionamientos.

“Una plaza atractiva para lavar activos”

Gabriel Pérez Barberá, titular de la Procuración de Criminalidad Económica, advirtió sobre el riesgo de aumento de ese tipo de delitos por los cambios en la UIF. Jueces, fiscales y hasta banqueros se suman a las críticas.

Por Tomás Lukin

La UIF se suma a la ofensiva judicial contra CFK

Mientras la ex presidenta espera la decisión de la Justicia para salir del país y cumplir con las invitaciones del Parlamento Europeo, la Universidad de Oxford y Syriza, la Unidad de Información Financiera (UIF), dependiente del Ministerio de Finanzas solicitó que el juez Casanello indague a la ex mandataria en la causa por asociación ilícita en la que está procesado Lázaro Báez.

A la derecha, el juez Carlos Jiménez Montilla. A su lado, Alicia Noli y Gabriel Casas. A la derecha, el juez Carlos Jiménez Montilla. A su lado, Alicia Noli y Gabriel Casas.

La sombra de las relaciones peligrosas

Susana Trimarco testimonió sobre los vínculos de los Ale con los poderes político y judicial y la policía, y contó que vio a la Chancha en un asado en casa de uno de los jueces junto con el ex gobernador. El juez dijo que era “falaz”; piden que se aparte por falta de imparcialidad.

Por Soledad Vallejos
A la derecha el juez Jiménez Montilla.

La sombra de las relaciones peligrosas

Susana Trimarco testimonió sobre los vínculos de los Ale con los poderes político y judicial y la policía, y contó que vio a "la Chancha" en un asado en casa de uno de los jueces junto con el ex gobernador. El juez dijo que era "falaz"; piden que se aparte por falta de imparcialidad.

Por Soledad Vallejos
Cristina Kirchner argumentó que ya fue sobreseída por lo mismo por tres jueces distintos.

Investigación repetida una y otra vez

Es por abuso de poder, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario contra la UIF por el informe que presentó en la causa Los Sauces que revisa el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner desde 2003.

“Soy más famoso que Julio Iglesias”, dijo el Mono.

Capítulos de la larga historia de un clan desunido

“Mi papá cumplió años esta semana, la anterior… no estoy bien, desde anoche mi padre está en terapia”, dijo Ángel “el Mono”Ale frente al Tribunal Oral Federal tucumano ayer por la tarde, luego de q

Por Soledad Vallejos
La Chancha Ale y su pareja, Florencia Cuño, están representados por el mismo abogado.

Caras conocidas de historias anteriores

Durante la audiencia del proceso por lavado, los abogados defensores presentaron pedidos de nulidades e impugnaron la presentación de testigos de identidad reservada. El tribunal resolverá el miércoles, cuando retome el debate.

Por Soledad Vallejos
Gustavo Arribas, jefe de la AFI, investigado por la Justicia. Mariano Federici, titular de la UIF.

Cruces en el Gobierno por el control del lavado

La cuestionada intervención de la UIF en el caso Arribas reavivó el conflicto entre las carteras de Justicia y Finanzas. Caputo avanza también en el área de Seguros, nombrando a un funcionario con denuncias por evasión.

Por Cristian Carrillo
Gustavo Arribas, jefe de la AFI, investigado por la Justicia. Mariano Federici, titular de la UIF.

Cruces en el Gobierno por el control del lavado

La cuestionada intervención de la UIF en el caso Arribas reavivó el conflicto entre las carteras de Justicia y Finanzas. Caputo avanza también en el área de Seguros, nombrando a un funcionario con denuncias por evasión.

Por Cristian Carrillo

Despidos y persecución

Como en otras dependencias públicas, los despidos son una característica del desembarco del macrismo.

Por Cristian Carrillo