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UIF

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La causa contra Moyano se originó en la denuncia del secretario de Gobierno de Vicente López, Ennio Vitorini.

Los Moyano suman un pedido de informes

Néstor Barral reclamó información a la policía aeroportuaria y la ANAC en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. El dirigente camionero acumula expedientes en tribunales aunque hasta ahora nunca fue llamado a indagatoria.

Por Irina Hauser
Hugo Moyano criticó al Gobierno y ayer promovieron una denuncia en contra suyo y de su hijo Pablo.

Los Moyano en la mira del macrismo

El ex titular de la CGT y su hijo Pablo fueron denunciados por la Procelac en base a “informes de inteligencia” de la Unidad de Informaciones Financieras. Esta misma semana Hugo Moyano había criticado la gestión de Mauricio Macri.

Por Felipe Yapur

Con los sindicalistas en la mira

El secretario general y el adjunto del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano y su hijo Pablo, fueron denunciados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por ente

El clan se volvió conocido a nivel nacional tras las denuncias de Susana Trimarco.

La Chancha, el Mono y amigos, tras rejas

La Justicia consideró probado que los hermanos Rubén y Adolfo Ale eran los jefes de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos originados en otra serie de delitos y luego ingresados al mercado formal mediante lavado.

Por Soledad Vallejos
La Gaceta de Tucumán

El viejo truco de victimizarse

El abogado de Rubén “la Chancha” Ale (foto) pidió que su cliente sea absuelto en la causa que lo juzga, junto con su hermano y otros 14 acusados, por asociación ilícita y lavado de activos.

Para las querellas, “la Chancha” (foto) y su hermano son jefes de la banda.

Un clan de 40 millones

Las querellas de UIF y AFIP pidieron que “la Chancha” y “el Mono” Ale sean condenados a pagar multas de más de cien millones de pesos y hasta veinte años de prisión.

Por Soledad Vallejos

Recuento de acusaciones

En Tucumán, comenzó la cuenta regresiva en el juicio por asociación ilícita y lavado de activos contra el Clan Ale.

Por Soledad Vallejos
El juicio al clan es el proceso por lavado con más cantidad de imputados hasta ahora.

La Chancha y el Mono en la calle

El tribunal revocó las prisiones preventivas para los acusados porque evaluó que no hay peligro “de entorpecimiento de la producción de la prueba”. La fiscalía y la UIF recurrirán la decisión, que consideran “anómala” y peligrosa.

Por Soledad Vallejos
Mariano Federici, ex empleado del FMI y actual titular de la Unidad de Investigación Financiera.

Una maniobra que está floja de papeles

En medio de su embestida para apartarla del cargo, el Gobierno busca involucrar a la procuradora en “la ruta del dinero K”.

Por Sebastian Abrevaya
La filmación en la que se ve a Aldo Ducler en el centro, poco antes de desplomarse.

Se disipan las sospechas sobre la muerte

“Congestión y edema pulmonar, cardiopatía isquémica”, dice el informe médico. Como reveló este diario, el financista ya estaba en tratamiento. El Gobierno busca armar una causa contra el kirchnerismo por la compra de YPF. El expediente está en manos de Claudio Bonadio.

Por Raúl Kollmann
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