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UIF

Condenan a un famoso abogado por el intento de chantaje a Eskenazi

Alejandro Sánchez Kalbermatten fue condenado a tres años y tres meses de prisión. En 2017, junto al hijo del financista Aldo Ducler, exigieron a los Eskenazi 20 millones de dólares para no revelar supuestos secuestros con Néstor Kirchner. "La maniobra incluyó la utilización de difusión periodística y produjo perjuicios económicos que las víctimas ni siquiera pudieron llegar a mensurar”, dijo el fiscal.

Raúl Kollmann

La UIF pidió 20 años de prisión para Delfín Castedo 

La Unidad de Investigación Financiera pidió condenas para cuatro personas en el juicio que se desarrolla en el TOF 1 de Salta. Los fiscales adelantaron que consideran probada la acusación, y hablaron de las actividades de narcotráfico del Clan y de sus vínculos con otras organizaciones criminales. 

Elena Corvalan

Obra pública en Santa Cruz: la UIF no acusó a Cristina Kirchner ni al resto de los imputados

Los abogados del organismo pidieron la absolución y cuestionaron a los peritos oficiales. Además, afirmaron que la UIF debió haberse apartado del expediente desde su comienzo porque no existe una acusación por lavado de dinero.

Raúl Kollmann
Mariano Federici, el titular de la UIF que empezó a perseguir a los gremios después de los paros al gobierno de Cambiemos. 

El rol de la UIF macrista en la persecución a los sindicatos

El organismo que estaba a cargo de Mariano Federici relevó información sobre 148 asociaciones sindicales y 171 personas que fueron o podrían haber sido autoridades de los gremios.

Luciana Bertoia

La UIF pidió ser querellante en la causa Vicentin 

El organismo trabaja con la hipótesis de que cerealera simuló su estado de cesación de pagos. Pidió la inhibición de bienes de Mauricio Macri, del ex titular del Banco Central, Guido Sandleris, de González Fraga, y de los responsables de la firma, Nardelli y Padoán.

Irina Hauser