16:22 › ECONOMíA

Un buzón donde denunciar trabas al plan de blanqueo

La Unidad de Información Financiera informó que, debido a que recibió varias denuncias contra entidades bancarias que exigieron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a los interesados en adherir al programa de exteriorización de capitales, abrió la casilla de correo [email protected], donde se podrá denunciar a quienes, con requisitos como esos, contraríen la normativa oficial.

La UIF explicó que la exigencia de requisitos que impliquen una rendición de cuenta del dinero ingresado al país para la compra de Baade y Cedin son parte de una "sobreactuación de algunas entidades financieras" que está "en contra de las condiciones establecidas en la Ley N° 26.860 para la exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior”.

Pidió que “las personas que se vean obstaculizadas a acceder a los instrumentos financieros" para "permitir la entrada de capitales no declarados, fruto de la evasión fiscal" reporten sus casos a la dirección de correo electrónico creado para ese fin. La medida, según dijeron fuentes del organismo a Télam, se debe a que hay entidades que remiten sin ninguna necesidad Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, con lo cual desalientan a los eventuales interesados en la exteriorización.

"El Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional) avaló el procedimiento instrumentado por el país en esta materia, pero hay entidades financieras que amenazan a los inversores y les dicen que van a reportar como sospechosos de lavado a quienes quieran entrar en el blanqueo, con lo cual supuestamente correrían el riesgo de ser sancionados", dijeron los funcionarios.

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