El caso se inició en 2017 

Juzgan a tres contadores por asociación ilícita tributaria 

La acusación sostiene que los acusados captaban personas de bajo recursos para inscribirlas como contribuyentes y emitir facturas falsas, que eran usadas para disminuir la base imponible del IVA y Ganancias. Se emitieron facturas electrónicas por más de $143 millones y con un importe de IVA facturado de casi 25 millones.