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Lavado de activos

Imputan por lavado de activos a 7 miembros de una organización narco

Son parte del clan Liquitay, señalados como los principales responsables del tráfico de drogas en esa zona del país. Los jefes de la organización fueron detenidos e imputados en enero pasado, tras 32 allanamientos y el secuestro de más de 40 vehículos.

El momento de la detención del financista

Atrapado en la cueva

En un allanamiento llevado a cabo en una cueva financiera en el barrio de Belgrano, fue detenido Leonardo Fariña, el financista condenado a tres años y medio de prisión por lavado de activos. 

Un juez prohíbe salir de Perú a Keiko Fujimori durante 36 meses

La medida del juez Víctor Zúñiga antecede al inicio del juicio oral en el que Fujimori enfrenta un pedido de 30 años de cárcel como supuesta cabecilla de una organización criminal.

Diputados aprobó la reforma de la Ley de Lavado de Activos

La propuesta impulsada por el oficialismo contó con 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones. El PRO había firmado el dictamen de mayoría junto al Frente de Todos, pero finalmente se sumó al rechazo del resto de Juntos por el Cambio para evitar una nueva fractura en la coalición. El proyecto pasa ahora al Senado.

Preventiva a 3 personas por contrabando de granos, asociación ilícita y lavado de activos

Utilizaban cartas de porte adulteradas para trasladar miles de toneladas de mercadería hasta Salvador Mazza. Evadían sumas millonarias en impuestos.