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Lavado de activos

El momento de la detención del financista

Atrapado en la cueva

En un allanamiento llevado a cabo en una cueva financiera en el barrio de Belgrano, fue detenido Leonardo Fariña, el financista condenado a tres años y medio de prisión por lavado de activos. 

Un juez prohíbe salir de Perú a Keiko Fujimori durante 36 meses

La medida del juez Víctor Zúñiga antecede al inicio del juicio oral en el que Fujimori enfrenta un pedido de 30 años de cárcel como supuesta cabecilla de una organización criminal.

Diputados aprobó la reforma de la Ley de Lavado de Activos

La propuesta impulsada por el oficialismo contó con 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones. El PRO había firmado el dictamen de mayoría junto al Frente de Todos, pero finalmente se sumó al rechazo del resto de Juntos por el Cambio para evitar una nueva fractura en la coalición. El proyecto pasa ahora al Senado.

María Cafferata

Preventiva a 3 personas por contrabando de granos, asociación ilícita y lavado de activos

Utilizaban cartas de porte adulteradas para trasladar miles de toneladas de mercadería hasta Salvador Mazza. Evadían sumas millonarias en impuestos.

Condena a 7 personas como parte de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos

Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta. Las seis personas recibieron penas de entre 3 y 9 años de prisión. También se ordenó el decomiso de una finca de casi 20 mil hectáreas, a favor del Estado nacional.

Elena Corvalan