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lavado de dinero

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Un informe denuncia a grandes bancos por el blanqueo de sumas millonarias

Una filtración de más de dos mil documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos reveló cómo algunos de los mayores bancos del mundo permitieron que se transfirieran sumas millon

La fiscalía pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez

El fiscal federal Abel Córdoba solicitó una condena de 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez y una pena de 9 años de cárcel para su hijo mayor, Martín, en el marco del proceso oral en e

Denuncia contra Vicentin por lavado de activos

La presentación fue realizada por acreedores que ordenaron una investigación sobre activos ocultos en el exterior. Revelan hechos que podrían constituir desvío de fondos, ocultamiento y venta de activos a otras jurisdicciones para burlar sus obligaciones crediticias.

Por Raúl Dellatorre
Los titulares de la UIF, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, fueron acusados de encubrimiento de operaciones de lavado de dinero.

La conducción de la UIF sospechada de encubrir operaciones de lavado de dinero

Según la acusación, el dúo que conduce la Unidad de Investigación Financiera evitó sancionar al banco HSBC por no haber informado maniobras sospechosas de lavado de activos.

Daniel Pérez Gadin acusó a Macri: "Estoy detenido por el Ejecutivo"

Durante la declaración en el juicio por lavado de dinero, el contador aseguró no tener vínculos con Lázaro Báez y cuestionó las condiciones de detención.

Por Sofía Caram
Bolsonaro reconoció hace 15 días que el tema le duele “en el corazón” y que es “amigo” de Queiroz.

Surge un escándalo con Bolsonaro, el Bolsogate

El policía retirado Fabricio Queiroz negó ser el testaferro del futuro presidente. Estaría vinculado a las milicias paramilitares de Río y, al parecer, lavó dinero de coimas de empresas del transporte destinadas al clan Bolsonaro.

Por Darío Pignotti

Messi en problemas

El fiscal en lo penal económico Pablo Turano imputó hoy a Lionel Messi, a su padre Jorge y "todas aquellas personas que hayan manejado" fondos de la Fundación "Leo Messi" por presuntas maniobr

Cuando la justicia no da tregua

La diputada oficialista Aída Ayala fue citada a prestar declaración indagatoria el próximo martes en el marco de la causa que la investiga por “lavado de dinero agravado por habitual, ser miembro d

La causa contra Moyano se originó en la denuncia del secretario de Gobierno de Vicente López, Ennio Vitorini.

Los Moyano suman un pedido de informes

Néstor Barral reclamó información a la policía aeroportuaria y la ANAC en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. El dirigente camionero acumula expedientes en tribunales aunque hasta ahora nunca fue llamado a indagatoria.

Por Irina Hauser
El fiscal se concentra en la información que falta reunir sobre una de las empresas off shore en la que participaron Mauricio y Franco Macri.

Una mano lava a la otra

Federico Delgado critica que la Unidad de Información Financiera (UIF) se limita a aplicar “un mecanismo casi perverso”. Que falta pericia para enviar a Brasil los exhortos que pide la Justicia. Y que encima Brasil no tiene ganas de contestar.

Por Martín Granovsky