La denuncia la realizó Tailhade contra Federici y Talerico

La conducción de la UIF sospechada de encubrir operaciones de lavado de dinero

Según la acusación, el dúo que conduce la Unidad de Investigación Financiera evitó sancionar al banco HSBC por no haber informado maniobras sospechosas de lavado de activos.