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lavado de dinero

Fred Machado-07/10/2025
Por delito de conspiración para cometer lavado de dinero

Se confirma el acuerdo con la fiscalía para condenar a Fred Machado en Estados Unidos

Me ha gustado esta nota en https://www.abc.com.py/nacionales/2025/01/02/corte-da-entrada-a-pedido-de-extradicion-del-exsenador-kueider-y-su-secretaria/-31/01/2025
Las claves del proceso que sigue abierto en Paraguay

El exsenador Edgardo Kueider seguirá con prisión domiciliaria mientras avanza la causa por lavado de dinero

José Luis Espert
Había recibido 200 mil dólares

Espert se presentará a indagatoria en la causa por lavado de dinero de “Fred Machado”

Jose Luis Espert-08/10/2025

Piden indagar a José Luis Espert por lavado de dinero

En solo una página, el juez Lino Mirabelli dilató por ahora el pedido y mandó a hacer análisis de audios y correos, pero la acusación deja poco margen para la inacción.

Por Raúl Kollmann
José Luis Espert fue imputado por lavado de dinero por la plata que le dio Fred Machado

Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero

El diputado es investigado por los 200 mil dólares que recibió de Fred Machado. El narcoescándalo tumbó su candidatura al frente de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y ahora lo compromete judicialmente.

La causa por lavado de activos ya tiene un largo recorrido.

Arroyo Salgado investiga a Wenance por lavado de dinero

Ahora las tres principales acusaciones contra "el Madoff de Olivos", dos por estafa y una por blanqueo, son tramitadas en el mismo juzgado. Continuará detenido en Ezeiza.

Por Marcial Amiel

Detuvieron a Jorge Castillo, "El Rey de La Salada"

El operativo consistió en 62 allanamientos simultáneos en la Ciudad y el Conurbano bonaerense. Se secuestró dinero en efectivo, documentación contable y societaria, computadoras y celulares.

Marcelo Sain: "La institucionalidad de prevención de lavado de dinero no aporta nada"

El especialista en materia de seguridad y creador de la PSA se metió en la discusión por el blanqueo propuesto por Javier Milei y la investigación del crimen organizado. "Está de moda pegarle al gobierno por cualquier cosa", desafío el exfuncionario.

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