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offshore

Golpe a los “Malta Papers”

Una periodista maltesa que expuso los vínculos de su pequeña nación insular con los llamados Panama Papers murió ayer cuando una bomba destruyó su auto mientras conducía cerca de su casa, informó e

“En los últimos años la offshore fue perdiendo confianza”, dijo Clusellas.

“En la Argentina una offshore era algo normal”

Clusellas aseguró que en los 80 se promovían, pero no para ilícitos. “En la mayoría de los casos es para sobornar, para defraudar impuestos y para lavar dinero”, le respondieron de Transparency Internacional.

Tamin bin Hamad Al Thani, emir de Qatar. Una potencia financiera denunciada por la coalición saudí.

Fondos de jubilados con un destino bajo sospecha

Tras la denuncia contra Qatar por supuesto financiamiento al terrorismo, quedó expuesto el acuerdo de Macri con ese país para aportar recursos del Fondo de Garantía a un poco transparente fondo de inversión mixto. Antecedentes y cuestionamientos.

Por Raúl Dellatorre
El grupo Techint abusó de un convenio de exención fiscal con España. La AFIP lo demandó por 450 millones.

La moratoria que se coló con el blanqueo

Dicho monto es parte del reclamo fiscal de la AFIP contra Siderar, en 2012, por maniobras de evasión mediante la creación de empresas offshore. El perdón fiscal se incorporó al paquete del blanqueo y reparación jubilatoria que el PRO y aliados votaron en 2016.

Por Tomás Lukin
“Yo sabía en qué sentido los bancos eran responsables de lo que estaba ocurriendo en Grecia”, dice Márkaris.

“El poder está en el dinero y el dinero no es transparente”

Después de la Tetralogía de la Crisis, el escritor griego vuelve con la décima novela de la saga policial protagonizada por el inspector Kostas Jaritos, más negro y amargo que nunca. “Hoy en día culpamos de todo a los inmigrantes”, señala Márkaris.

Por Silvina Friera

Lasso, el magnate de las offshore

El dueño del Banco de Guayaquil intentó emprolijar su patrimonio para no sufrir sobresaltos con su "Alianza por el Cambio". Sin embargo, el hombre que aspira a convertirse en presidente el próximo 2 de abril dejó huellas en los paraísos fiscales de Panamá, Caimán y Delaware con 49 empresas offshore con nombres de fantasía que ocultan su identidad y la de familiares.

Por Cynthia García

Para Garavano, “en sí no significan nada” las imputaciones a Macri

El ministro de Justicia miminizó las múltiples causas judiciales abiertas contra el Presidente. "En términos periodísticos se le da una trascendencia mucho mayor, ante la falta de noticias", afirmó.

El fiscal se concentra en la información que falta reunir sobre una de las empresas off shore en la que participaron Mauricio y Franco Macri.

Una mano lava a la otra

Federico Delgado critica que la Unidad de Información Financiera (UIF) se limita a aplicar “un mecanismo casi perverso”. Que falta pericia para enviar a Brasil los exhortos que pide la Justicia. Y que encima Brasil no tiene ganas de contestar.

Por Martín Granovsky