ECONOMíA

Otro fraude millonario

El multimillonario estadounidense Allen Stanford y otras cuatro personas fueron acusadas ayer de fraude, lavado de dinero y obstrucción a la Justicia por una maniobra de 8000 millones de dólares. La denuncia fue llevada a la Justicia por el órgano regulador del mercado norteamericano, la SEC, y se trataría del mayor caso de fraude desde el escándalo Madoff. Los cinco acusados, incluyendo a la jefa de inversiones de Stanford, Laura Pendergest-Holt, y Leroy King, director de la reguladora de servicios financieros de Antigua, se enfrentan a 21 cargos. En tanto, las autoridades reguladoras de Estados Unidos y Suiza acordaron una convención de doble imposición para compartir información fiscal. El acuerdo pudo concretarse debido a que Suiza aceptó colaborar con las normas internacionales para no quedar en la lista de paraísos fiscales.

Compartir: 

Twitter

 
ECONOMíA
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.