El gerente de auditoría interna del HSBC Argentina, Diego Ezquenazi aseveró que el banco "no lava dinero y nunca colaboró en la fuga de divisas". "Como gerente de auditoría interna del banco, niego todas las cuestiones que están planteando en la comisión", sostuvo el directivo al exponer en la reunión de comisión.

Si bien reconoció Ezquenazi reconoció que sobre el banco pesa una multa de 85 millones de pesos dispuesta por el Banco Central por incumplir normas de prevención, dijo que esa sanción "está apelada", así como la baja en la calificación dispuesta también por la entidad monetaria.

"La baja en la calificación por parte del Banco Central no está acorde con el trabajo que hizo el comité de auditoría. HSBC Argentina no hace banca privada y no participa del lavado de activos", añadió.

En esa misma línea se expresó la auditora externa María Gabriela Saavedra, quien dijo que "cumplimos con toda la legislación" y que cuando "detectamos alguna situación (anómala), la hemos comunicado como corresponde al Banco Central y a la UIF".

La posición esgrimida por los auditores desencadenó una fuerte reacción de parte del presidente de la comisión y también por los diputados oficialistas Carlos Heller, Luis Cicogna y Graciela Da Rosa, y los opositores Ricardo Buryaile y Mario Cimadevilla.

En ese marco, Feletti le recordó al auditor "las presunciones que existen sobre falta de controles por las cuales el HSBC fue denunciado a la justicia" y que el banco tuvo "un cambio de calificación del Banco Central". Frente a esto, el directivo del HSBC insistió en que "no está firme esta sanción" del Central porque fue apelada.

Ante una consulta de Buryaile sobre "si no tenía ninguna información sobre lo que pasaba en la sede Suiza", Ezquenazi dijo que "no tenemos ningún contacto con HSBC Suiza, Estados Unidos o de otra parte del mundo".

En su exposición, el auditor interno tomar distancia de las denuncias existentes sobre la existencia de 4040 cuentas de contribuyentes argentinos en la sede Suiza del HSBC que no fueron declaradas ante el fisco.

Por otra parte, Feletti afirmó que el servicio jurídico del Congreso está estudiando llevar a la justicia la necesidad de que los representantes Cablevisión “comparezcan ante un Juez de la Nación”, al volver a reclamar la presencia de esos directivos por las cuentas encontradas en la sucursal suiza del HSBC.