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Los titulares del Banco Río, la española Ana Botín y José Luis Cristofani, fueron denunciados por el presunto delito de “estafa” ante la Justicia federal, por presuntas irregularidades que se habrían cometido en una operatoria por unos diez millones de dólares con Bonex ‘89. La denuncia fue radicada por los financistas Ricardo Montserrat García y Elvira Martínez Rollón, quienes –según la denuncia– acordaron una operación de venta de los Bonex con el banco, que luego la desconoció y adujo que los bonos eran apócrifos.