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UIF acordó con Estados Unidos

La Unidad de Información Financiera (UIF) acordó ayer en Bélgica el restablecimiento de las relaciones argentinas con su equivalente de Estados Unidos, el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una de las medidas exigidas por el GAFI para que la Argentina abandone el proceso de seguimiento intensivo por parte de esa entidad. En el marco de las reuniones plenarias del Grupo Egmont que se desarrollan en Ostende, Bélgica, también se espera la firma de acuerdos similares con Sudáfrica y Serbia durante el transcurso de esta semana. Mediante un comunicado, el organismo conducido por José Sbattella informó sobre la firma de un memorando de entendimiento con la titular de la FinCEN estadounidense, Jennifer Shasky Calvery, entidad homóloga a la UIF en ese país. “Este acuerdo le permitirá a nuestro país intercambiar información con su par de Estados Unidos dentro de la Red Segura Egmont, un organismo que nuclea a todas las UIF del mundo”, indicó el comunicado. El organismo destacó que “el intercambio de información entre homólogas extranjeras es el pilar de las investigaciones internacionales”. Las relaciones de cooperación e intercambio de información con el FinCEN habían sido suspendidas hace tres años por Estados Unidos.

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