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GAFI avaló el blanqueo

El GAFI dio ayer el visto bueno al programa de cumplimiento fiscal voluntario que implementó Argentina, conocido como “blanqueo”. A través de un comunicado, el organismo destacó que si bien algunas de las disposiciones de la norma parecieran limitar la aplicación de las medidas en relación con la excepción de la evasión fiscal y los requisitos de debida diligencia del cliente (DDC), el país emitió reglamentaciones para la implementación del programa asegurando que todas las medidas anti-lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) estén disponibles e informó que las instituciones financieras del país han continuado aplicando las normas ALA/CFT, incluyendo la DDC y la presentación de Reportes de Operaciones Financieras. “El GAFI, aunque continúa monitoreando la implementación del programa, llama a todos los países a que apliquen las medidas GAFI a sus programas”, concluyó el organismo.

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