EL PAIS › CASANELLO DESCARTO QUE CRISTINA KIRCHNER TENGA RELACION CON LA CAUSA DE LAVADO DE DINERO

“En este proceso no está involucrada”

El juez aseguró que la ex presidenta no será citada en la causa que, en los últimos días, incorporó como nueva prueba un video donde se ve gente contando dinero en la financiera SGI. Dijo que en el caso “se han tomado muchos testimonios, que luego se contradicen”.

El juez federal Sebastián Casanello desligó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de la causa por lavado de dinero que investiga: aseguró que “en este proceso no está involucrada”, por lo que no prevé llamarla a prestar declaración indagatoria. El juez también afirmó que el video que muestra a un grupo de personas contando dinero en la financiera SGI “es una prueba” nueva que no tenían en la causa que involucra al empresario Lázaro Báez y a su hijo Martín.

El juez afirmó que “el video es una prueba de otro calibre. Es claramente una prueba que no teníamos y que está cambiando todo el escenario”. Recordó que tras la difusión de las imágenes su juzgado pidió la copia al canal que las transmitió y citó a indagatoria a las personas que aparecen, ya que “no es lo mismo contar dinero en tu casa, o en un banco, que en una cueva. Si nosotros hicimos un llamado a indagatoria es porque consideramos que en principio esa situación tiene la sospecha de ser un hecho delictivo”. Casanello dijo no saber quién proveyó el video al canal que lo transmitió, a pesar de lo cual el juzgado le otorga “validez a la prueba”.

El video habría sido grabado en 2012 por cámaras de seguridad en la financiera SGI. En las imágenes se ve a personas que serían Martín Báez, al contador Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi contando fajos de dinero que llegan en bolsos que deben ser arrastrados por su peso. Se trata de la causa iniciada por el testimonio periodístico del ex propietario de esa financiera, Federico Elaskar, y de Leonardo Fariña, quienes luego modificaron sus dichos a la hora de declarar ante la Justicia. Casanello destacó la complejidad del expediente, ya que en los tres años que tiene la causa “se han tomado muchos testimonios, que luego se contradicen”.

Los siete imputados, entre ellos Martín Báez, fueron citados a partir del 18 de abril, mientras el juez espera recibir datos solicitados sobre el estado de sus cuentas bancarias y otras medidas de prueba.

“Es una barbaridad” que digan que demoro la causa (que lleva tres años) para “proteger” a la ex presidenta, ya que el delito que se investiga es “lavado de dinero”, dijo ayer el juez. Según fuentes judiciales, la hipótesis de Casanello es que el dinero lavado es producto de una evasión de impuestos que se realizó con el uso de facturas falsas para simular la contratación de empresas en la ejecución de obra pública en Santa Cruz.

Nosotros no podemos salir a la calle con un anotador y buscar pruebas y anotarlas, como haría un periodista. Tenemos que basarnos en la Constitución, en el Código, y en las leyes”, dijo Casanello. Y en defensa de la transparencia de la causa que “tiene como acusadores a la AFIP, la UIF, y a Margarita Stolbizer, por ejemplo”, preguntó: “¿Le parece que un juez puede hacer algo sospechoso donde hay tantos ojos?”. El juez Casanello confirmó también que solicitó información acerca de eventuales cuentas, empresas y negocios de los imputados a Panamá, Estados Unidos, Belice, Suiza y Uruguay, y que “el único que respondió fue Uruguay” y lo hizo “en forma parcial”. El magistrado dijo que la falta de respuesta de los otros países “de ningún modo se debió a que los exhortos estaban mal hechos, porque estaban perfectamente confeccionados”, sino a que esos países “resolvieron no contestar”, lo que “derivó en una protesta formal nuestra”. El juez insistió en señalar que la causa “lleva un ritmo más que adecuado” dado que, como en todo investigación de lavado de dinero, “los lavadores se encargan de que no queden rastros, que no queden huellas” de sus movimientos.

Casanello ya había pedido a la Administración Federal de Ingresos Públicos “un amplio informe” de las empresas Constructora Patagónica Argentina, Calvento SA, Grupo Penta SA, Terrafari SA, CVP Industria SA, M-Magna SA, Attimo Bahía Blanca SA, E&J Argentina SRL, Bahía Acoplar SA y Scarsur Bahía SA, sospechadas de haberle emitido a Báez facturas por servicios que nunca realizaron y con las que el empresario evadió impuestos.

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“Tenemos que basarnos en la Constitución, en el Código y en las leyes”, dijo Casanello.
 
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