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Operaciones sospechosas

El fiscal Jorge Di Lello, que interviene en la causa que involucra a Sergio y Pablo Schoklender en el presunto desvío de fondos destinados a viviendas sociales, hizo un dictamen donde le advierte al juez Norberto Oyarbide la existencia de operaciones sospechosas ligadas al caso de la empresa Latin Sur Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo. Esta firma, a su vez, estaría vinculada con la financiera Crédito Sur, donde habrían cambiado cheques los Schoklender. El fiscal pidió que se avance en la investigación de operaciones denunciadas por el banco HSBC ante la Unidad de Información Financiera (UIF), por “montos sin justificación económica aparente”, por un total de 284.121.621 pesos y 12.816 dólares. En esos movimientos, que se habrían concretado entre enero de 2007 y septiembre de 2010, estarían implicados Jorge Fidalgo, Juan Manuel Manzorro, Patricia Peña y Héctor Pérez. Respecto de otros reportes de operaciones sospechosas (ROS), se requirió más información a la UIF.

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