ECONOMíA › PRESENTACIóN OFICIAL ANTE EL GAFI

Normas contra el lavado

El ministro de Justicia, Julio Alak, presentará hoy formalmente ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en París, los avances registrados en la lucha contra el lavado de dinero en la Argentina. Estas reformas, que ya fueron elevadas al Congreso, modifican el Código Penal, tipifican nuevas conductas delictivas y establecen severas condenas para sus responsables. La exposición de hoy –casi una formalidad– permitirá discutir las normas promovidas por el país, las cuales vienen siendo tratadas desde el lunes por la comitiva argentina con los distintos escalafones del GAFI. Según el texto de la UIF que defenderán hoy, se hará hincapié en los avances de los últimos años en detenidos, procesados y multas efectivas por lavado, una asignatura que reclamaba el organismo.

El lunes tuvo lugar una reunión con el Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional del GAFI (ICRG, por sus siglas en inglés), donde los funcionarios mostraron el grado de avance del plan de acción que fue aprobado a mediados de año. Ayer, Alak y el titular de la UIF, José Sbattella, mantuvieron diferentes encuentros con representantes de países que integran el comité del GAFI, para discutir los puntos centrales de las reformas encaradas. Desde la comitiva se manifestaron optimistas en que habrá una devolución favorable en el informe que el organismo difundirá el fin de semana. El objetivo es evitar que la Argentina pase a integrar la lista de países no cooperantes, que en los hechos podría trabar algunos movimientos financieros entre entidades locales y extranjeras.

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